公告日期：2025-04-30

证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2025-014

中国电影股份有限公司

关于修订《中国电影股份有限公司章程》及

相关治理制度的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》及中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司治理准则（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》等规定，中国电影股份有限公司（简称“公司”）拟结合实际修订《中国电影股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”），并同步修订公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》等 8 项公司治理制度。本次修订后，公司董事会审计委员会承接监事会职权，取消监事会并废止《监事会议事规则》。

序号 制度名称 修订情况

1 公司章程 整体梳理修订

2 股东会议事规则 部分修订

3 董事会议事规则 部分修订

4 独立董事工作制度 部分修订

5 关联交易管理制度 部分修订

6 募集资金管理制度 部分修订

7 对外担保管理制度 部分修订

8 防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度 部分修订

9 股东会累积投票制实施细则 部分修订

10 监事会议事规则 废止

主要修订情况为：

上表 1-3 项为《公司章程》及议事规则，除取消监事会设置、调整股东会名称等统一修订内容外，其余修订内容对照表见本公告附件。

上表 4-9 项为相关治理制度，修订内容均为更名、调整监事会和股东会表述等根据《公司章程》进行的相应修订，不再逐一对照列示。

修订后的条款序号依次调整，涉及条款之间相互引用的，亦做相应变更。
修订后的《公司章程》、议事规则和治理制度全文与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

《修订<公司章程>及相关治理制度》的议案已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。

中国电影股份有限公司董事会
2025 年 4 月 30 日

附件：

（一）《公司章程》修订对照表

序号 原条款 修订后条款

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章》”）和其他有关规定，制订本章程。 称“法律法规”）有关规定，制……
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