公告日期：2025-04-30

证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2025-016

中国电影股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
？ 股东大会召开日期：2025年5月20日
？ 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次：2024年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：中国电影股份有限公司（简称“公司”）董事会
(三) 投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 10 点 00 分

召开地点：中国电影股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日至2025 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权：不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2024 年度董事会工作报告 √

2 2024 年度监事会工作报告 √

3 2024 年年度报告及摘要 √

4 2024 年财务决算报告 √

5 2024 年度利润分配预案 √

6 2024 年度公司董事、监事薪酬 √

7 2025 年度关联交易预案 √

8 变更公司名称 √

9 修订《公司章程》及相关治理制度 √

除上述议案外，本次股东大会还将听取《2024 年度独立董事述职报告》。1. 各议案已披露的时间和披露媒体

（1）第 1-6 项议案：已经公司第三届董事会第十八次会议及第三届监事会
第十二次会议审议通过，具体内容详见 2025 年 4 月 19 日在上海证券交易所网
站披露的《中国电影第三届董事会第十八次会议决议公告 》（公告编号：2025-005 ）、《 中 国 电影第三届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2025-006）、《中国电影 2024 年年度报告》及相关临时公告、文件。

（2）第 7 项议案：已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届董事会第

十九次会议审议通过，具体内容详见 2025 年 4 月 19 日、2025 年 4 月 30 日在
上海证券交易所网站披露的《中国电影第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2025-005）、《中国电影第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2025-011）及相关临时公告、文件。

（3）第 8-9 项议案：已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会
第十三次会议审议通过，具体内容详见 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网
站披露的《中国电影第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2025-011）《中国电影第三……
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