公告日期：2025-04-19

中国电影股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（独立董事 杨有红）

作为中国电影股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、监管规则，以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定履行职责，充分发挥专业优势和独立作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2024 年度（简称“报告期内”）履职情况报告如下。

一、独立董事基本情况

（一）工作履历以及兼职情况

本人自 2019 年 9 月起任公司独立董事，现任审计委员会和提名
委员会委员，并担任审计委员会召集人。本人现任中国农业发展集团外部董事、中国轻工集团有限公司独立董事，中国化学（601117.SH）、维信诺（002387.SZ）独立董事。

（二）关于独立性的情况

本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会任职之外的其他管理职务，与公司及主要股东不存在可能影响进行独立客观判断的关联关系，符合《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》关于任职独立性的相关要求。

二、年度履职情况

报告期内，本人积极出席公司董事会、专门委员会及股东大会会议，认真审议各项议案，以审慎、客观的态度行使表决权，尽责发表意见，发挥独立董事作用，切实维护公司全体股东合法权益。2024
年，本人在公司的现场工作总时长 17.5 天。

（一）出席会议情况

1. 股东大会和董事会会议

本人会前认真审核相关议案和材料，凭借专业知识独立判断，助力董事会科学决策。报告期内，公司召开股东大会 3 次、董事会会议8 次。本人亲自出席全部董事会会议及股东大会会议。

经独立、审慎的判断，本人认为报告期内提交董事会审议的议案均符合公司及全体股东的利益，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，投出同意票，没有提出异议的情况，无行使独立董事特别职权的情况。具体情况如下：

出席董事会会议情况 出席股东大会情况

应出席 亲自 通讯方 委托 缺席 是否连续

次数 出席 式参加 出席 次数 两次未亲 出席股东大会次数
次数 次数 次数 自出席

8 8 6 0 0 否 3

2. 董事会专门委员会会议

报告期内，公司召开董事会审计委员会会议 10 次，提名委员会会议 1 次。本人作为董事会审计委员会召集人，提名委员会委员，出席全部会议。具体情况如下：

出席董事会专门委员会情况

董事会审计委员会会议

应出席次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数

10 10 0 0

董事会提名委员会会议

应出席次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数

1 1 0 0

3 独立董事专门会议

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证券
交易所上市公司自律监管指引》等相关规定，公司修订《独立董事工作制度》，并制定《独立董事专门会议工作细则》。报告期内，公司召开独立董事专门会议 4 次。本人作为独立董事专门会议召集人，出席全部会议。具体情况如下：

出席独立董事专门会议情况

应出席次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数

4 4 0 0

（二）参加培训及调研情况

报告期内，本人通过线上方式认真学习上海证券交易所、北京证监局以及上市公司协会的培训课程，学习独立董事履职工作要求、独立董事反舞弊履职要点建议等法规案例，及时了解最新监管政策和监管方向，保障规范履职；参加 2024 年中经营务虚会，调研听取公司业务情况，并提出建议意见。

（三）日常及专项工作履职情况

1.与内审部门及会计师事务所的沟通情况

在 2023 年度报告编制过程中，本人出席了审计和内控审计工作沟通会，与会计师事务所就审计范围、审计工作计划和……
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