公告日期：2025-03-22

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2025-005
健民药业集团股份有限公司

第十届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

健民药业集团股份有限公司于 2025 年 3 月 10 日发出召开第十届监事会第十六
次会议的通知，并于 2025 年 3 月 20 日在武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号健民集团会
议室召开本次会议，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席肖琪经先生主持，经到会监事充分讨论，审议通过如下议案：

1、公司 2024 年监事会工作报告

同意：5 票 弃权：0 票 反对：0 票

本议案需提交股东大会审议。

2、公司 2024 年年度报告

同意：5 票 弃权：0 票 反对：0 票

本议案需提交股东大会审议。

详 见 中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、 上 海 证 券 报 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要。

3、公司 2024 年度利润分配预案

同意：5 票 弃权：0 票 反对：0 票

本议案需提交股东大会审议。

公司 2024 年度利润分配预案：按照公司总股本 153,398,600 股为基数，拟向全
体股东每 10 股派现金红利人民币 9.00 元（含税），合计分配利润 138,058,740.00
元，尚余 1,399,410,444.54 元，结转以后年度分配。详见中国证券报、证券时报、
上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于 2024 年度利润分配方案的公告》。

4、公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告

同意：5 票 弃权：0 票 反对：0 票

本议案需提交股东大会审议。

5、公司 2024 年度内部控制评价报告

同意：5 票 弃权：0 票 反对：0 票

详 见 中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、 上 海 证 券 报 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司
监事会

二○二五年三月二十二日

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