公告日期：2025-03-22

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2025-006
健民药业集团股份有限公司

第十届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

健民药业集团股份有限公司于 2025 年 3 月 10 日发出召开第十届董事会第三
十三次会议的通知，并于 2025 年 3 月 20 日在湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号
公司会议室召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人（何勤先生因身体健康原因未出席会议），符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由许良副董事长主持，经到会董事充分讨论，审议通过如下议案：

1、公司 2024 年总裁工作报告

同意：8 票 弃权：1 票 反对：0 票

何勤先生因身体健康原因未能出席本次会议，亦未进行委托，视为放弃权利。
2、公司 2024 年董事会工作报告

同意：8 票 弃权：1 票 反对：0 票

何勤先生因身体健康原因未能出席本次会议，亦未进行委托，视为放弃权利。
本议案需提交股东大会审议。

3、公司 2024 年独立董事述职报告

同意：8 票 弃权：1 票 反对：0 票

何勤先生因身体健康原因未能出席本次会议，亦未进行委托，视为放弃权利。
本议案需提交股东大会审议。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司李曙衢独立董事2024年述职报告》《健民药业集团股份有限公司杨智独立董事2024年述职报告》《健民药业集团股份有限公司郭云沛独立董事2024

4、公司 2024 年董事会审计委员会述职报告

同意：8 票 弃权：1 票 反对：0 票

何勤先生因身体健康原因未能出席本次会议，亦未进行委托，视为放弃权利。
本议案经第十届董事会第十四次审计委员会审议通过，全体委员均同意该项议案。详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司 2024 年董事会审计委员会述职报告》。

5、公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告

同意：8 票 弃权：1 票 反对：0 票

何勤先生因身体健康原因未能出席本次会议，亦未进行委托，视为放弃权利。
本议案需提交股东大会审议。

6、公司 2024 年度利润分配预案

同意：8 票 弃权：1 票 反对：0 票

何勤先生因身体健康原因未能出席本次会议，亦未进行委托，视为放弃权利。
本议案需提交股东大会审议。

公司 2024 年度利润分配预案：按照公司总股本 153,398,600 股为基数，拟向
全体股东每 10 股派现金红利人民币 9.00 元（含税），合计分配利润 138,058,740.00
元，尚余 1,399,410,444.54 元，结转以后年度分配。详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于 2024 年度利润分配方案的公告》。

7、公司 2024 年年度报告

同意：8 票 弃权：1 票 反对：0 票

何勤先生因身体健康原因未能出席本次会议，亦未进行委托，视为放弃权利。
本议案经第十届董事会第十四次审计委员会审议通过，全体委员均同意该项议案。本议案需提交股东大会审议。

详 见 中国 证券 报、 证券 时报 、上 海证 券报 及 上 海证 券交 易所 网站
（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要。

8、公司 2024 年度内部控制评价报告

同意：8 票 弃权：1 票 反对：0 票

何勤先生因身体健康原因未能出席本次会议，亦未进行委托，视为放弃权利。
本议案经第十届董事会第十四次审计委员会审议通过，全体委员均同意该项议案。详见中国证券报、证券时报、上海证券报及 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

9、关于公司 2025 年度融资额度的议案

同意：8 票 弃权：1 票 反对：0 票

何勤先生因身体健康原因未能出席本次会议，亦未进行委托，视为……
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