公告日期：2025-12-26

证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2025-055

宝胜科技创新股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 25 日

(二) 股东会召开的地点：江苏省宝应县苏中路 1 号公司办公楼 1 号会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 467

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 521,244,983

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 38.0091

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事长生长山先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式
和程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事11人，列席7人，董事宋宇峰先生、马永胜先生、张航先生、
卢之翔先生，因公务原因未出席本次会议。
2、 公司董事会秘书出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于与中航工业集团财务有限责任公司续签<金融服务框架协议>
暨关联交易的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）

A 股 65,206,102 77.7757 18,599,148 22.1844 33,300 0.0399

2、 议案名称：关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议
案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 520,622,783 99.8806 412,800 0.0791 209,400 0.0403

(二) 累积投票议案表决情况
3、 关于换届选举第九届董事会非独立董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选

会议有效表决

权的比例（%）

3.01 生长山 457,246,274 87.7219 是

3.02 邵文林 457,241,701 87.7210 是

3.03 闫修辉 457,279,380 87.7283 是

3.04 张航 457,238,982 87.7205 是

3.05 马永胜 457,238,592 87.7204 是

3.06 卢之翔 457,274,780 87.7274 是

4、 关于换届选举第九届董事会独立董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选

会议有效表决

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