公告日期：2025-12-16

证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2025-053

宝胜科技创新股份有限公司

关于2025年第三次临时股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
1. 股东会的类型和届次：
2025年第三次临时股东会

2. 股东会召开日期：2025 年 12 月 25 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 600973 宝胜股份 2025/12/18

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：宝胜集团有限公司
2. 提案程序说明

公司已于2025 年 12 月 9 日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有
面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

公司董事会收到控股股东宝胜集团有限公司《关于提请增加宝胜科技创新股份有限公司 2025 年第三次临时股东会临时提案的函》，提请公司董事会将《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》作为临时提案提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

公司“年产 20 万吨特种高分子电缆材料项目”计划投资总额 67,420.00 万
元，其中调整后拟使用募集资金投资金额 40,916.08 万元，根据当前实际建设情况及后续规划，经公司审慎研究后，公司拟终止原募投项目“年产 20 万吨特种
高分子电缆材料项目”，截至 2025 年 11 月 30 日，该项目已累计使用募集资金
15,240.37 万元。公司终止该项目后拟将该项目的节余募集资金 25,675.71 万元及孳息永久补充流动资金。

2025 年 12 月 15 日，公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于
终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意上述调整募投项目方案，详见公司于2025年12月16日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

三、 除了上述增加临时提案外，于2025 年 12 月 9 日公告的原股东会通知事
项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 12 月 25 日 15 点 00 分

召开地点：江苏省宝应县苏中路 1 号公司办公楼 1 号会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 12 月 25 日

至2025 年 12 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。
(四) 股东会议案和投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于与中航工业集团财务有限责任公司续签< √

金融服务框架协议>暨关联交易的议案

2 关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久 √

补充流动资金的议案

累积投票议案

3.00 关于换届选举第九届董事会非独立董事的议案 应选董事（6）人

3.01 生长山 √

3.02 邵文林 √

3.03 闫修辉 √

3.04 张航 √

3.05 马永胜 ……
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