公告日期：2025-12-09

1. 证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2025-047
宝胜科技创新股份有限公司

关于与中航工业集团财务有限责任公司

续签《金融服务框架协议》暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

宝胜科技创新股份有限公司有限公司（以下简称“公司”）拟与中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“中航工业财务”）继续签订《金融服务框架协议》（以下简称“协议”），为公司及公司全资和控股子公司（以下简称“子公司”）提供存款、贷款、结算、担保，以及其他金融服务。

该关联交易事项能提高公司资金结算效率，交易过程遵循公平、合理的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不存在重大风险，不影响公司的独立性。

该关联交易事项尚需提交股东会审议。

一、关联交易概述

根据公司经营发展需要，公司拟与中航工业财务继续签订《金融服务框架协议》，根据协议内容，中航工业财务将在其经营范围许可内，为公司及子公司提供存款、贷款等金融服务，自该协议生效之日起三年内有效，每日最高存款结余（包括应计利息）不超过人民币 15 亿元（含外币折算人民币），可循环使用的贷款额度不超过人民币 15 亿元（含外币折算人民币）。

因公司和中航工业财务同属中国航空工业集团有限公司控制下的企业，上述交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司于 2025 年12 月 8 日召开了第八届董事会第二十三次会议，以 9 票同意，
0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于与中航工业集团财务有限责任公司续签<金融服务框架协议>暨关联交易的公告的议案》。在审议和表决上述议案时，关联董事生长山、宋宇峰履行了回避义务，未参与表决。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。该事项尚须获得公司股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

二、关联方基本情况

（一）基本情况

1.企业名称：中航工业集团财务有限责任公司

2.注册地址：北京市朝阳区东三环中路乙 10 号

3.企业性质：其他有限责任公司

4.法定代表人：周春华

5.注册资本：395,138 万元人民币

6.统一社会信用代码：91110000710934756T

7.金融许可证机构编码：L0081H111000001

8.公司股东：中国航空工业集团有限公司占其注册资本的 66.54%；中航投资控股有限公司占其注册资本的 28.16%；中航西安飞机工业集团股份有限公司占其注册资本的 3.64% ； 贵州贵航汽车零部件股份有限公司占其注册资本的1.66%。

9.经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；从事固定收益类有价证券投资。具体经营范围以国家金融监督管理总局或其派出机构批准且市场监督管理机关核定的经营范围为准。

（二）历史沿革

中航工业财务是经国家金融监督管理总局批准，在国家市场监督管理总局登记注册，具有企业法人地位的非银行金融机构。中航工业财务是原西安飞机工业

中国航空工业集团有限公司及所属成员单位共 12 家共同出资组建，于 2007
年 4 月正式成立。后经四次增资及股权变更，现有注册资金 395,138 万元人民币，股东单位 4 家，其中，中国航空工业集团有限公司出资额 262,938 万元，占注册资本的 66.54%；中航投资控股有限公司出资额 111,250 万元，占注册资本的28.16%；中航西安飞机工业集团股份有限公司出资额 14,400 万元，占注册资本的 3.64%；贵州贵航汽车零部件股份有限公司出资额 6,550 万元，占注册资本1.66%。

（三）经营状况

中航工业财务发展稳健，经营状况良好。2024 年度中航工业财务实现营业
总收入 37.59 亿元，利润总额 11.70 亿元，净利润 8.64 亿元。截至 2024 年 12
月 31 日，中航工业财务经审计资产合计 2,101.88 亿元，所有者权益合计 131.42
亿元，吸收成员单位存款余额 1,956.20 亿元。

（四）履约能力分析

中航工业财务经营状况良好，各项业务均能严格按照内控制度和流程开展，无重大操作风险……
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