公告日期：2025-12-09

证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2025-046
宝胜科技创新股份有限公司

关于开展董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期已于 2025年 11 月 26 日届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《宝胜科技创新股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司按程序进行董事会换届选举工作。具体情况如下：

一、董事会换届情况

根据《公司章程》的有关规定，公司第九届董事会拟由 11 名董事组成，其
中非独立董事 6 名、独立董事 4 名、职工代表董事 1 名（由职工代表大会选举产
生）。

公司于2025年12月8日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于换届选举第九届董事会非独立董事的议案》、《关于换届选举第九届董事会非独立董事的议案》。经董事会提名委员会审查，董事会拟提名生长山先生、邵文林先生、闫修辉先生、马永胜先生、张航先生、卢之翔先生为第九届董事会非独立董事候选人；拟提名王跃堂先生、王益民先生、沈华玉先生、裴力先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

本次董事会换届事项的相关议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议，非独立董事、独立董事选举均将以累积投票方式进行。本次股东会选举产生的 10 名董事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第九届董事会。公司第九届董事会董事任期自 2025 年第三次临时股东会通过选举董事相关议案之日起 3 年，其中独立董事任期还需同时满足连续任职不得超过
6 年的规定。

上述非独立董事候选人、独立董事候选人简历附后。

二、其他说明

上述董事候选人具备担任公司董事的资格和能力，均未受到过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

公司独立董事候选人的教育背景、工作经历等均能够胜任其职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。独立董事候选人王跃堂先生、王益民先生、沈华玉先生、裴力先生已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书或培训证明，或已承诺参加最近一期独立董事培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明。其中，沈华玉先生为会计专业人士。根据相关规定，上述独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

为保证公司董事会正常运作，在公司 2025 年第三次临时股东会审议通过本次董事会换届事项相关议案之前，公司第八届董事会仍将严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责。

特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司董事会
2025 年 12 月 9 日

非独立董事候选人简历

生长山：男，1979 年 7 月出生，本科学历，经济师。曾任宝胜股份副总经
理，宝胜集团有限公司总经理。现任宝胜集团有限公司执行董事、宝胜股份党委书记、董事长。

邵文林：男，1968 年 5 月出生，硕士研究生，高级工程师，高级经济师。
曾任宝胜股份总经理助理、副总经理。现任宝胜股份党委副书记、总经理。

闫修辉：男，1970 年 5 月出生，本科学历，高级会计师。曾任昌河飞机工
业（集团）有限公司副总会计师，惠阳航空螺旋桨有限责任公司副总经理、总会计师、总法律顾问。现任宝胜股份总会计师。

马永胜：男，1964 年 4 月出生，硕士学历。历任航空工业江淮航空仪表厂
副厂长、党委委员、副总经理、党委书记，航空工业航宇董事长、党委书记、法人代表、航空工业南京机电高级专务。

张航：男，1983 年 10 月出生，研究生学历，高级工程师。曾任航空工业自
控所规划发展部部长。现任航空工业机载规划发展部部长。

卢之翔：男，1975 年 2 月出生，大学学历。曾任宝应县交通局办公室主任、
团委书记、纪委副书记，宝应县服务业发展局副局长 ，宝应县政府办公室副主任、大数据中心主任，现任江苏宜宸产业投资有限公司党委书记、董事长、总经理。
独立董事候选人简历：

王跃堂，男，1963 年 6 月出生，中国注册会计师、上海财经大学管理学（会
计）博士，现任南……
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