公告日期：2025-12-09

证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2025-048

宝胜科技创新股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年12月25日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 12 月 25 日 15 点 00 分

召开地点：江苏省宝应县苏中路 1 号公司办公楼 1 号会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 12 月 25 日

至2025 年 12 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于与中航工业集团财务有限责任公司续签<金 √

融服务框架协议>暨关联交易的议案

累积投票议案

2.00 关于换届选举第九届董事会非独立董事的议案 应选董事（6）人
2.01 生长山 √

2.02 邵文林 √

2.03 闫修辉 √

2.04 张航 √

2.05 马永胜 √

2.06 卢之翔 √

3.00 关于换届选举第九届董事会独立董事的议案 应选独立董事（4）人
3.01 王跃堂 √

3.02 王益民 √

3.03 沈华玉 √

3.04 裴力 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 至议案 3 已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，详见公司
于 2025 年 12 月 9 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公
告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1

应回避表决的关联股东名称：宝胜集团有限公司、中航机载系统有限……
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