公告日期：2025-11-11

证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2025-042

宝胜科技创新股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 11 月 10 日

(二)股东大会召开的地点：江苏省宝应县苏中路 1 号公司办公楼 1 号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 285

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 539,180,067

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 39.3169

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事长生长山先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席7人，董事马永胜先生、张航先生、卢之翔先生、
独立董事王益民先生因公务原因未出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席3人，监事戚侠先生、王学柏先生因公务原因未出席
本次会议；
3、公司董事会秘书出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 512,103,752 94.9782 26,994,704 5.0066 81,611 0.0152

2、 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 512,080,252 94.9738 26,936,504 4.9958 163,311 0.0304

3、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 512,166,400 94.9898 26,933,204 4.9952 80,463 0.0150

4、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 512,174,200 94.9913 26,935,304 4.9956 70,563 0.0131

5、 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 ……
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