公告日期：2025-10-25

证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2025-033
宝胜科技创新股份有限公司

第八届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 17 日以
传真、电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了
召开第八届董事会第二十一次会议的通知。2025 年 10 月 24 日上午 9:30，第八
届董事会第二十一次会议在宝胜会议中心 1 号接待室召开。会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，董事马永胜先生、张航先生、卢之翔先生，独立董事王跃堂先生、路国平先生、王益民先生和裴力先生以通讯方式参加表决。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长生长山先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议就以下事项进行审议：

一、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于取消监事
会并修订<公司章程>及其附件的议案》。

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。

鉴于以上情况，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章及规范性文件的有关规定，结合公司经营实际情况，公司董事会对《公司章程》进行了修订，并提请公司股东大会授权公司管理层办理工商变更登记相关事宜。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宝胜科技创新股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及部分管理制度的公告》。

二、会议逐项审议并通过了《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》。
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保持公司内部制度与新施行的法律法规相关条款的一致性，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章及规范性文件的有关规定，以及本次修订后的《公司章程》，结合公司实际情况，公司拟新增 2 项内部管理制度，并对 17 项现行内部治理制度进行修订。具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宝胜科技创新股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及部分管理制度的公告》。

2.01 会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈股东
会议事规则〉的议案》。

本议案需提交股东大会审议。

2.02 会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈董事
会议事规则〉的议案》。

本议案需提交股东大会审议。

2.03 会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈总经理
工作细则〉的议案》。

2.04 会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈审计
委员会工作细则〉的议案》。

2.05 会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈提名
委员会工作细则〉的议案》。

2.06 会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈薪酬与
考核委员会工作细则〉的议案》。

2.07 会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈战略
委员会工作细则〉的议案》。

2.08 会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈独立
董事工作制度〉的议案》。

本议案需提交股东大会审议。

2.09 会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈董事会
秘书工作细则〉的议案》。

2.10 会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈重大
信息内部报告制度〉的议案》。

2.11 会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈对外
担保管理制度〉的议案》。

本议案需提交股东大会审议。

2.12 会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈关联
交易管理制度〉的议案》。

本议案需提交股东大会审议。

2.13 会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈募集
资金管理制度〉的议案》。

本议案需提交股东……
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