公告日期：2026-02-06

安徽恒源煤电股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议资料

二 O 二六年二月

会议须知及议程

一、现场会议时间：2026 年 2 月 26 日（星期四）14:30

二、会议召集人：安徽恒源煤电股份有限公司董事会

三、现场会议地点：宿州市西昌路 157 号公司 9 楼会议室
四、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 2 月 26 日至 2026 年 2 月 26
日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25 ，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

五、会议审议表决事项：

1. 关于预计恒源煤电 2026 年度日常关联交易的议案

六、会议议程：

1.审议会议议案

2.现场参会股东提问与解答

3.对上述议案进行投票表决

4.宣布现场投票表决结果

5.宣读股东会会议决议

6.见证律师宣读本次股东会法律意见书

7.宣布大会结束。

议案一：
关于预计恒源煤电 2026 年度日常关联交易的
议案

各位股东：

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）对 2025 年度日常关联交易发生情况进行了统计核对，并对 2026 年度拟与关联方发生的日常关联交易发生金额进行了预计，具体内容如下：

一、2025 年度公司日常关联交易发生情况

2025 年预计公司日常关联交易预计金额合计 63668.4 万元，
实际发生日常关联交易金额 59024.61 万元,具体如下：

1.采购商品/接受劳务情况表

关联交易内容 2025 年预计 2025 年实
关联方 （万元） 发生金额（万 际发生金额
元） （万元）

安徽省华江海运有限 运输服务 500 262.63

公司
安徽省皖北煤电集团

馨苑建筑工程有限公 购买劳务 916.35 1458.3
司

宁波大榭皖煤能源发 购买商品 5000 3622.72
展有限公司

安徽长江能源发展有 购买商品 50000 47768.8
限责任公司

内蒙古智能煤炭有限 购买材料 50 44.56

责任公司

安徽新淮化工工程有 购买劳务 150

限责任公司

中安联合煤化有限责 设备租赁 95 83.14
任公司

合计 56711.35 53240.15

2.出售商品/提供劳务情况表

2025 年预计 2025 年实际
关联方 关联交易内容 发生金额（万 发生金额（万
元） 元）

安徽国风矿业发展有 配件加工销售 800 127.99
限公司 设备租赁 389.38 350.28
运输服务 30 8.67

安徽省皖北煤电集团 设备维修 1657 2090.72

临汾天煜恒晋煤业有 配件加工销售 500 383.88

限责任公司 设备租赁 349.94 172.46

安徽省皖北煤电集团 配件加工销售 100 297.03
临汾天煜恒昇煤业有 设备租赁 104.4 0.85

限责任公司 设备维修 / 416.97

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