公告日期：2025-10-24

证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2025-042

安徽恒源煤电股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第十八次会议通知于 2025 年 10 月 16 日以电子邮件、电话确认方式
发出，会议于 2025 年 10 月 22 日在公司九楼会议室召开。会议应参
会董事 8 人，董事焦殿志因在党校学习，委托董事杨林代为出席，会议由公司董事长杨林先生主持。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过公司《2025年三季度报告》

本议案已经公司审计委员会 2025 年第四次会议审议通过，同意公司 2025 年三季度报告内容，并同意将公司《2025 年三季度报告》提交董事会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司 于 2025 年10 月 24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒源煤电2025年三季度报告》。

2.审议通过公司《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案已经公司审计委员会2025年第四次会议审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司 于 2025 年10 月 24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒源煤电关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号2025-044）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3.审议通过《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司决定取消监事会的设置，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，基于上述情况，公司拟修订《公司章程》并取消监事会，同时废止《公司监事会议事规则》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司 于 2025 年10 月 24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒源煤电关于修订<公司章程>并取消监事会的公告》（公告编号：2025-045）

修订后的《公司章程》同日刊登于上海证券交易所网站。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4.审议通过《关于恒源煤电授权放权清单（2025年版）的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

5.审议通过《关于修订和制定相关制度的议案》

为进一步完善公司治理，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》
等法律法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司董事会决定对公司部门治理类制度进行修订并新制定部分制度，具体审议情况如下：

5.01审议通过关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

5.02审议通过关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

5.03审议通过关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

5.04审议通过关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

5.05审议通过关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

5.06审议通过关于修订《董事会战略委员会实施细则》的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

5.07审议通过关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

5.08审议通过关于修订《关联交易决策制度》的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

5.09审议通过关于修订《信息披露管理办法》的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

5.10审议通过关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

5.11审议通过关于修订《重大事项报告制度》的议案

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