公告日期：2025-10-24

安徽恒源煤电股份有限公司

董事会战略委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为适应安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公
司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，规范公司董事会战略委员会（以下简称“战略委员会”）运作，完善投资决策程序，加强决策的预见性和科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《安徽恒源煤电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，制定本工作细则。

第二条 战略委员会是董事会的专门委员会，主要负责对公
司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第二章 人员组成

第三条 战略委员会成员由 5 名董事组成，其中至少包括一
名独立董事。

第四条 战略委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事
或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。战
略委员会召集人职责：

（一）召集、主持委员会会议；

（二）审定、签署委员会的报告；

（三）代表委员会向董事会报告工作；

（四）其他应当由召集人履行的职责。

第六条 战略委员会成员任期 3 年，任期届满，可连选连任。
期间如有成员不再担任公司董事职务，自动失去成员资格，并根据本工作细则规定补足成员人数。

第七条 公司规划发展部为战略委员会日常工作机构，负责
日常联络、会议组织、决策落实等事宜。

第三章 职责权限

第八条 战略委员会的主要职责权限：

（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；

（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；

（六）董事会授权的其他事宜。

第九条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事
会审议决定。

第四章 决策程序

第十条 公司担负董事会战略管理职能的部门负责做好战略
委员会决策的前期准备工作，履行以下报审程序并提供有关方面的资料：

（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；

（二）由公司相关职能部门召开专门会议，出具可行性论证报告；

（三）由担负战略管理职能的部门对相关资料、报告进行初审，提交初审报告并报战略委员会。

第十一条 战略委员会根据相关战略管理职能部门的提案召
开会议，进行讨论，将讨论结果按决策权限提交董事会，同时将董事会审议情况反馈给担负战略管理职能的部门, 由相关职能管理部门组织实施或通知公司有关部门或者控股（参股）企业组织实施。

第五章 议事规则

第十二条 战略委员会每年不定期召开会议，公司规划发展
部负责会议议题准备工作，并于会议召开 3 天前通知全体委员，会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名成员主持。
第十三条 战略委员会会议应由三分之二以上的成员出席方
可举行；战略委员会决议表决，应当一人一票；会议做出的决议，必须经全体成员的过半数通过。

第十四条 战略委员会成员应亲自出席会议，不能亲自出席
的也可以委托其他成员代为出席会议并行使表决权。战略委员会成员每次只能委托一名其他成员代为行使表决权，委托二名或二名以上成员代为行使表决权的，该项委托无效。独立董事成员因故不能亲自出席会议的，应委托其他独立董事成员代为出席。

第十五条 战略委员会成员委托其他成员代为出席会议并行
使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应至迟于会议表决前提交给会议主持人。

第十六条 授权委托书应由委托人和被委托人签名，应至少
包括以下内容：

（一）委托人姓名；

（二）被委托人姓名；

（三）代理委托事项；

（四）对会议议题行使投票权的指示（赞成、反对、弃权）以及未做具体指示时，被委托人是否可按自己意思表决的说明；

（五）授权委托的期限；

（六）授权委托书签署日期。

第十七条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；
会议以现……
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