公告日期：2025-04-03

安徽恒源煤电股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料

二 O 二五年四月

会议须知及议程

一、现场会议时间：2025 年 4 月 23 日（星期三）14:30

二、会议召集人：安徽恒源煤电股份有限公司董事会

三、现场会议地点：宿州市西昌路 157 号公司 9 楼会议室
四、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 23 日至 2025 年 4 月 23
日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

五、会议审议表决事项：

1.恒源煤电 2024 年度董事会工作报告

2.恒源煤电 2024 年度监事会工作报告

3.恒源煤电 2024 年度利润分配预案

4.恒源煤电 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告
5.恒源煤电2024年度日常关联交易发生情况及2025年度日
常关联交易预计情况的议案

6.恒源煤电 2024 年年度报告及摘要

7.恒源煤电独立董事 2024 年度述职报告

六、会议议程：

1.分项审议会议议案
2.现场参会股东提问与解答
3.对上述议案进行投票表决
4.宣布现场投票表决结果
5.宣读股东大会会议决议
6.见证律师宣读本次股东大会法律意见书
7.宣布大会结束。

议案一：

恒源煤电 2024 年度董事会工作报告

各位股东：

现将公司 2024 年度董事会工作情况汇报如下：

2024 年，公司董事会及全体董事勤勉尽职，认真履行公司
法、证券法、上海证券交易所股票上市规则等法律、法规、规范性文件及公司章程、董事会议事规则赋予的职责，以公司价值和股东利益最大化为目标，不断健全完善公司治理，合法合规议事，精准科学决策，严格执行股东大会决议，积极推动公司规范运作，带领公司管理层及各级干部员工，坚定信心、保持定力，统筹推进安全生产经营发展，紧盯目标，狠抓落实，圆满完成公司 2024年确定的各项经营目标。

一、2024 年公司经营业绩

1.生产经营情况

公司原煤产量 962.08 万吨，同比增加 1.92%，商品煤产量
738.76 万吨，同比下降 0.9%，商品煤销量 757.15 万吨，同比下降 0.62%，煤炭主营业务收入 65.84 亿元，同比减少 9.8%，公司实现营业收入 69.72 亿元，同比减少 10.45%。

2.利润完成情况

2024年度，公司实现利润总额12.72亿元，同比下降44.15%。归属于上市公司股东净利润 10.72 亿元，同比下降 47.35%。每
股收益 0.89 元，同比下降 47.35%。

3.资产规模变动情况

截至2024年末，公司总资产205.35亿元，比年初下降3.43%，其中归属于上市公司股东所有者权益 123.65 亿元，比年初减少1.88%。

二、年度董事会履职情况

（一）董事会会议情况

2024 年度，公司董事会采取现场和通讯方式，共召开 8 次
会议，审议 45 项议案，所有议案均获通过，董事会会议的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作，具体为：
（1）2024 年 1 月 30 日召开八届五次董事会，审议通过了
关于修订《公司章程》的议案、关于修订公司部分治理制度的议案、关于修订《股东大会议事规则》的议案、关于修订《董事会战略委员会实施细则》的议案、关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案、关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案、关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案、关于修订《关联交易决策制度》的议案、关于修订《独立董事工作制度》的议案、关于修订《信息披露管理办法》的议案、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案、关于修订《董事会秘书工作制度》的议案、关于修订《重大事项报告制度》的议案、关于修订《投资者关系管理制度》的议案、关于修订《经理层成
员薪酬管理办法》的议案、关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案等十六项议案。

（2）2024 年 2 月 7 日召开八届六次董事会，审议通过了关
于参与竞拍山西……
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