公告日期：2026-08-21

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2026-030
湖南郴电国际发展股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●公司全体董事出席了本次会议。

●本次董事会仅《关于购买董责险的议案》全体董事回避表决；其他议案均获通过，无反对、弃权票。

一、董事会会议召开情况

湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董
事会第十五次会议通知于 2026 年 8 月 9 日以书面和通讯方式送达全
体董事，会议于 2026 年 8 月 19 日以现场与通讯表决相结合的方式召
开，公司董事长周帮洪先生主持本次会议，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2026 年半年度报告全文及摘要》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案在提交董事会之前已经董事会审计委员会审议通过。

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（www.sse.com.cn）披露的公告内容。

（二）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案在提交董事会之前已经董事会审计委员会审议通过。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的公告内容。

（三）审议通过《关于会计估计变更的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案在提交董事会之前已经董事会审计委员会审议通过。

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（四）审议通过《关于购买董责险的议案》

公司全体董事作为本次董事责任险的被保险对象，属于利益相关方，对本议案均回避表决。

本议案在提交董事会之前已提交董事会审计委员会审议，审计委员会委员作为本次董事责任险的被保险对象，属于利益相关方，对本议案均回避表决。尚需提交股东会审议通过。

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（五）审议通过《关于全资子公司投资建设柏林工业园一期空分扩产项目的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案在提交董事会之前已经董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

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（六）审议通过《关于制定<郴电国际累积投票制实施细则>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交股东会审议通过。

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（七）审议通过《关于制定<郴电国际防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

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（八）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
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特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
2026 年 8 月 21 日

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