公告日期：2025-09-11

湖南天地人律师事务所

关于湖南郴电国际发展股份有限公司

2025 年第一次临时股东会的

法律意见书

湖南天地人律师事务所

二〇二五年九月

湖南天地人律师事务所

关于湖南郴电国际发展股份有限公司

2025 年第一次临时股东会的

法律意见书

致：湖南郴电国际发展股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖南郴电国际发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，湖南天地人律师事务所（以下简称“本所”）接受湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行律师见证，并发表本法律意见。

本所律师声明如下：

（一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

（二）本所律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本所律师的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。

（三）本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。

为发表本法律意见，本所律师依法查验了公司提供的下列资料：

1、刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知；

2、出席会议的股东或其代理人的资格、身份证明文件等；

3、公司本次股东会会议文件。

鉴此，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和事实进行了必要的核查和验证并出席了本次股东会。现就本次股东会发表法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开程序

1、经查验，本次股东会由公司董事会召集。

2、公司董事会于 2025 年 8 月 22 日在《中国证券报》《证券时报》《上
海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上公告了公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知。

3、公司本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开：

（1）本次股东会的现场会议于 2025 年 9 月 10 日 14 点 30 分在湖南省
郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室如期召开，本次股东会召开的时间、地点、会议内容与会议通知公告一致。

（2）本次股东会的网络投票时间：通过上海证券交易所网络投票系统交易系统投票平台的投票时间为2025年9月10日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过上海证券交易所网络投票系统互联网投票平台的投票时
间为 2025 年 9 月 10 日 9:15—15:00。

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定。

二、本次股东会召集人及出席会议人员的资格

1、本次股东会由公司董事会召集。公司董事、部分监事、高级管理人员及本所律师出席了本次股东会。

2、经本所律师验证，出席本次会议的股东或股东代理人共 200 人，代表股份 145,580,667 股，占公司股份总数的比例为 39.3407％。

（1）经查验，出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人共 7 人，代表股份 140,037,984 股，占公司股份总数的比例为 37.84％，其均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人。

（2）根据上海证券交易所在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东会网络投票的股东共 193 人，代表股份5,542,683 股，占公司股份总数的比例为 1.5007％。通过网络投票系统参加表决的股东的资格，其身份已由身份验证机构负责验证。

本法律意见书所涉统计数据若出现与公司相关公告信息尾数不符的情况，均系四舍五入原因造成。

本律……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。