公告日期：2025-04-26

湖南郴电国际发展股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

李 锦

各位董事、监事及公司高管：

根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本人作为湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，忠实履行独立董事的职责，认真审议每一项议案，独立、客观、审慎地行使表决权，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将 2024 年度主要工作履职情况总结报告如下：

一、个人基本情况

李锦，男，汉族，1978 年 10 月出生，具有法律职业资格证书，
北京大学法学博士，法治湖南建设与区域社会治理协同创新中心研究员，湘潭大学法学院副教授。2024 年 5 月起任本公司独立董事。

作为公司独立董事，我未在公司担任除此之外的任何职务，严格遵守《独立董事候选人声明与承诺》，认真履行职责，到目前为止，仍然具备担任独立董事的任职条件，符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在影响独立性的因素。

二、年度履职概况

（一）参加董事会和股东大会情况

2024 年，公司共召开 7 次董事会以及 2 次股东大会。本人自 2024
年 5 月 22 日经公司 2023 年年度股东大会选举担任独立董事后，出席
董事会和股东大会的情况如下：

出席董事会会议情况

独立董 出席股东

事姓名 本年应参 亲自出席 委托出 缺席次 大会次数
加次数 次数 席次数 数 投票情况

李锦 4 4 0 0 均为同意票 1

（二）参加董事会专门委员会情况

本人担任第六届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委
员会委员。2024 年，本人参加了审计委员会 2 次、提名委员会 2 次、
薪酬与考核委员会 1 次，认真研讨会议文件,为董事会科学决策提供专业意见和咨询。

（三）现场工作及公司配合独立董事工作情况

2024 年，本人利用参加董事会、股东大会及其他工作时间进行现场办公，全面深入地了解公司经营发展情况。本人与公司其他董事、高管及相关工作人员保持密切联系，掌握公司经营及规范运作情况，全面深入的了解公司业务、财务、法律等多方面的重大事项，关注外部环境及市场变化对公司的影响，促进公司管理水平提升。

公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，及时汇报公司生产经营及重大事项的进展情况，征求、听取独立董事的专业意见，充分保证独立董事的知情权。公司相关人员能够做到积极配合，不拒绝、阻碍和隐瞒，不干预独立董事独立行使职权，为独立董事提供了必要的工作条件和大力支持。

（四）保护中小股东合法权益方面所做的工作

2024 年，本人对公司董事会审议决策的重大事项进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和
客观性，积极维护公司和股东的合法权益。公司信息披露情况进行有效的监督和核查，保证公司信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性，确保所有股东有平等的机会获得信息，切实维护股东的合法权益。

三、年度重点关注事项的情况

2024 年，本人对以下事项进行了重点关注，对其合法合规性作出明确的判断并发表了无异议的独立意见，具体事项如下：

（一）对外担保情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司担保总额为人民币 143,200
万元，上述担保事项为公司控股子公司发生的担保。除此之外，没有发现除上述担保以外的其他担保行为。

（二）关于提名董事及聘任高级管理人员的情况

2024 年 12 月，公司第六届董事会第三十六次会议审议通过了《关
于公司董事会换届暨提名第七届董事会董事候选人的议案》，同意提名周帮洪先生、雷运明先生、肖媛女士为公司第七届董事会董事候选人；同意提名葛玉辉先生、周浪波先生、李锦先生为公司第七届董事会独立董事候选人，本议案已经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。第七届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、安全总监的议案》，同意聘任雷运明先生为公司总经理，聘任黄德洪先生为公司副总经理，聘任李峰先生为公司副总经理、财务总监（兼），聘任何红丹女士为公司副总经理，聘任吴荣先生为董事会秘书，聘任唐……
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