公告日期：2025-04-26

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：2025-019

湖南郴电国际发展股份有限公司

第七届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会
第二次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以书面及通讯方式送达全体监事，
会议于 2025 年 4 月 24 日以现场方式召开，会议应出席监事 7 人，实际
出席监事 7 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》；

根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司监事会对董事会编制的《2024 年年度报告及摘要》进行谨慎审核，并发表审核意见如下：

1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规
定，所包含的信息能真实地反映出公司经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度预算报
告》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年
度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》；

公司监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司会计政策的规定及相关资产的实际情况，依据充分，程序合法，有助于更加真实公允地反映公司财务状况，我们同意本次计提资产减值准备事项。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

上述六项议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司监事会
2025 年 4 月 26 日

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