公告日期：2025-04-26

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2025-027

湖南郴电国际发展股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年5月23日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统

一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2024年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 23 日14 点 30 分

召开地点：湖南省郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 23 日

至2025 年 5 月 23 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《公司 2024 年度董事会工作报告》 √

2 《公司 2024 年度监事会工作报告》 √

3 《公司 2024 年年度报告及摘要》 √

4 《公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度预算报告》 √

5 《公司 2024 年度利润分配预案》 √

6 《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度 √

日常关联交易预计的议案》

7 《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》 √

8 《关于续聘 2025 年度财务和内控审计机构的议案》 √

9 《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信融资额度的 √

议案》

10 《独立董事述职报告（葛玉辉）》 √

11 《独立董事述职报告（周浪波）》 √

12 《独立董事述职报告（李锦）》 √

13 《独立董事述职报告（陈共荣）》 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

公司于2024 年 4 月 24 日召开的第七届董事会第五次会议及第七届监事
会第二次会议审议通过了上述议案，详情请见公司于 2024 年 4 月 26 日上海
证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》《中国证券报》《证券时
报》刊登的《公司第七届董事会第五次会议决议公告》以及《公司第七届监
事会第二次会议决议公告》。

公司将在本次股东会召开前，在上海证券交易所网站登载《2024 年度股
东会会议资料》
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6

.

4、 涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：汝城县水电有限责任公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意……
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