公告日期：2025-12-24

证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2025-028
中海油能源发展股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况

中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 12 日以
电子邮件方式向全体董事发出了《关于召开第五届董事会第二十二次会议的通
知》。2025 年 12 月 22 日，公司于北京市东直门海油大厦以现场表决方式召开了
第五届董事会第二十二次会议，会议由公司董事、总经理周天育先生（代行董事长职责）召集和主持。

本次会议应到董事 6 位，实到董事 6 位。公司部分高级管理人员、相关部门
负责人列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

会议讨论了下列议案，并以记名方式进行了表决。经过充分讨论，与会董事做出如下决议：

1、审议通过《2026 年度财务预算方案》

表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案已经审计委员会审议通过后提交董事会审议。

2、审议通过《2026 年度生产建设计划》

表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过《2026 年度内部审计计划》

表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案已经审计委员会审议通过后提交董事会审议。

4、审议通过《关于确定海油发展经理层成员 2022-2024 年任期激励兑现的方案》

表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案已经薪酬与提名委员会审议通过后提交董事会审议，关联董事周天育先生回避表决。

5、审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》

表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、审议通过《关于修订<工程建设管理制度>的议案》

表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、审议通过《关于修订<供应链管理制度>的议案》

表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

中海油能源发展股份有限公司董事会
2025 年 12 月 24 日

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