公告日期：2025-05-20

证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2025-017
中海油能源发展股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为深入贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，推动提高上市公司质量，保护中小投资者合法权益，2025 年 3 月证监会发布《上市公司章程指引》和《上市公司股东会规则》，根据中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）管理需要，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中有关条款进行修订，此次修订主要包括以下内容：

一是根据《上市公司章程指引》，细化、修订条款表述；二是强化股东知情权；三是规范董监高职责和责任，设立职工董事、优化提名董事候选人规定；四是删除监事会、监事相关规定，明确公司原监事会法定职权由董事会审计委员会行使，取消公司监事会并废止《监事会议事规则》；五是优化内部审计制度，强化董事会对内部审计工作的管理；六是调整“股东大会”为“股东会”等有关文字表述等。
具体内容如下：

修订前 修订后

第一条 根据《中华人民共和国公司 第一条 根据《中华人民共和国公司
法》(以下简称“《公司法》”)、《中 法》(以下简称“《公司法》”)、《中
华人民共和国证券法》(以下简称 华人民共和国证券法》(以下简称
“《证券法》”)和其他相关中国法 “《证券法》”)和其他相关中国法
1 律、行政法规、规范性文件的规定， 律、行政法规、规范性文件的规定，
为规范中海油能源发展股份有限公 为规范中海油能源发展股份有限公
司(以下简称“公 司 ”) 的 组 织 和 行 司(以下简称“公司”)的组织和行
为，维护公司、公司股东和债权人的 为，维护公司、公司股东、职工和债
合法权益，特制订本章程。 权人的合法权益，特制订本章程。

第七条 公司的董事长为公司的法定 第七条 公司的董事长为公司的法定
2 代表人。 代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为
同时辞去法定代表人。

修订前 修订后

法定代表人辞任的，公司应当在法定
代表人辞任之日起 30 日内确定新的
法定代表人。

第八条 法定代表人以公司名义从事
的民事活动，其法律后果由公司承
受。

本章程或者股东会对法定代表人职
3 / 权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人
损害的，由公司承担民事责任。公司
承担民事责任后，依照法律或者本章
程的规定，可以向有过错的法定代表
人追偿。

第九条 本公司章程自生效之日起， 第十条 本公司章程自生效之日起，
即成为规范公司的组织与行为、公司 即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关 与股东、股东与股东之间权利义务关
系的具有法律约束力的文件，对公 系的具有法律约束力的文件，对公
司、股东、董事、监事、党委成员、 司、股东、董事、党委成员、高级管4 高级管……
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