公告日期：2025-05-20

证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2025-016
中海油能源发展股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况

中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 14 日以
电子邮件方式向全体董事发出了《关于召开第五届董事会第十九次会议的通知》。
2025 年 5 月 19 日，公司于北京市东直门海油大厦会议室以现场结合视频方式召
开了第五届董事会第十九次会议，会议由公司董事周天育先生主持（代行董事长职责）。

本次会议应到董事 6 位，实到董事 6 位。公司监事、高级管理人员、相关部
门负责人列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

会议讨论了下列议案，并以记名方式进行了表决。经过充分讨论，与会董事做出如下决议：

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需提交至股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及在指定信息披露媒体上披露的《公司章程》及《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-017）。

2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需提交至股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《股东会议事规则》。

3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需提交至股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《董事会议事规则》。

4、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需提交至股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《独立董事工作制度》。

5、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需提交至股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关联交易管理制度》。

6、审议通过《关于修订<规范与关联方资金往来管理办法>的议案》

表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需提交至股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《规范与关联方资金往来管理办法》。

7、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需提交至股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《对外担保管理制度》。

8、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需提交至股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《对外投资管理制度》。

特此公告。

中海油能源发展股份有限公司董事会
2025 年 5 月 20 日

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