公告日期：2025-12-04

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 2025-041
山东博汇纸业股份有限公司

关于修订部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东博汇纸业股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 2 日召开 2025
年第二次临时董事会，审议通过《关于修订部分治理制度的议案》，具体情况如下：
为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法（2025 年修正）》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》和《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等法律、法规、规范性文件
的最新规定，公司修订部分治理制度。

序号 制度名称 变更 是否需要股

情况 东会审批

1 博汇纸业董事会审计委员会工作细则 修订 否

2 博汇纸业董事会提名委员会工作细则 修订 否

3 博汇纸业董事会薪酬与考核委员会工作细则 修订 否

4 博汇纸业董事会战略与 ESG 委员会工作细则 修订 否

5 博汇纸业董事长工作细则 修订 否

6 博汇纸业总经理工作细则 修订 否

7 博汇纸业董事会秘书工作细则 修订 否

8 博汇纸业对外投资管理制度 修订 否

9 博汇纸业子公司管理制度 修订 否

10 博汇纸业董高所持本公司股份变动管理制度 修订 否

11 博汇纸业关联交易管理制度 修订 否

12 博汇纸业防范控股股东及关联方资金占用管理制度 修订 否

13 博汇纸业重大交易决策制度 修订 否

14 博汇纸业对外担保管理制度 修订 否

15 博汇纸业信息披露事务管理制度 修订 否

16 博汇纸业对外信息报送和使用管理制度 修订 否

17 博汇纸业内幕信息知情人登记管理制度 修订 否

18 博汇纸业投资者关系管理制度 修订 否

19 博汇纸业董事、高级管理人员薪酬管理办法 制定 是

20 博汇纸业信息披露暂缓与豁免事务管理制度 制定 否

修订后的治理制度全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司董事会
二○二五年十二月四日

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