公告日期：2025-10-31

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 公告编号：2025-031
山东博汇纸业股份有限公司

关于公司购买资产暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“博汇纸业”）子公司江苏博汇纸业有限公司（以下简称“江苏博汇）拟向关联方汶瑞机械（山东）有限公司（以下简称“汶瑞机械”）购买用于化机浆升级改造的新设备，交易金额不高于人民币 4,600.00 万元（不含增值税）。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定，上述行为构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次关联交易未达到股东大会审议标准,也不需要经过其他相关部门批准。

除已披露的关联交易外，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关
联人之间交易类别相关的交易的累计次数（不含本次交易）为 19 次，金额为2,512.19 万元（日常关联交易除外）。

一、关联交易概述

（一）本次交易的基本情况

1、本次交易概况

江苏博汇拟向汶瑞机械购买用于化机浆升级改造的新设备，交易金额不高于人民币 4,600.00 万元（不含增值税），为公司参考市场多方报价比较确定，鉴于拟采购的用于化机浆升级改造的新设备的特殊性、专用性，尚需供应商根据化
机浆升级改造的技术要求进行生产加工，前期无法进行资产评估，为确保价格公允，货物交付后将根据资产评估机构出具的资产评估报告调整交易价格。

本次交易有利于提升优化原化机浆产能工艺水平，较大幅度节降化机浆化学品消耗及用量，降低化机浆吨浆成本，助力江苏博汇绿色高质量发展。

2、本次交易的交易要素

购买 □置换

交易事项（可多选）

□其他，具体为：

交易标的类型（可多

选） 股权资产 非股权资产

交易标的名称 用于化机浆升级改造的新设备

是否涉及跨境交易 □是 否

已确定，具体金额（万元）：不高于 4,600.00

交易价格

尚未确定

自有资金 □募集资金 □银行贷款

资金来源

□其他：____________

全额一次付清，约定付款时点：

支付安排 分期付款，约定分期条款：详见本公告“五、关联交
易合同的主要内容及履约安排摘要 第三点 支付的时间
及方式”。

（二）公司于 2025 年 10 月 29 日召开第十一届董事会第七次会议，审议通
过了《关于公司购买资产暨关联交易的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定，本次交易行为构成关联交易，关联董事林新阳、王乐祥、刘继春、魏同秋回避表决。公司 2025 年第一次独立董事专门会议事前审议了该项议案，
并同意提交董事会审议。详情请见于公司 2025 年 10 月 31 日刊登于《上海证券
报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临 2025-028 公告。

（三）本次关联交易不需要经过相关部门批准，本次关联交易议案无须获得股东大会批准。

（四）至本次关联交易为止，过去 12 个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易未达到 3000 万元以上，未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%。

二、交易对方情况介绍
关联法人/组织名称 汶瑞机械（山东）有限公司

统一社会信用代码 91370700614196597N

□ 不适用

成立日期 1998/01/08

注册地址 ……
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