公告日期：2025-04-30

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 2025-009
山东博汇纸业股份有限公司

关于董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬确认
及 2025 年薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东博汇纸业股份有限公司于2025年4月28日召开第十一届董事会第五次会议、第十一届监事会第五次会议，审议了《关于董事、监事及高级管理人员2024 年度薪酬确认及 2025 年薪酬方案的议案》，全体董事、监事回避表决，本议案将直接提交公司 2024 年年度股东大会审议，具体情况如下：

一、2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬

报告期内从公司获得 是否在公司
姓名 职务 的税前报酬总额（万 关联方获取
元） 报酬

林新阳 董事长 0 是

王乐祥 董事 0 是

刘继春 董事、总经理 110.64 否

魏同秋 董事、财务总监 149.67 否

王全弟 独立董事 20 否

郭华平 独立董事 20 否

谢单 独立董事 20 否

程晨 监事会主席 88.77 否

蒋道军 监事 0 是

向开均 监事 79.78 否

卢永强 副总经理 140.56 否

卫永清 董事会秘书 100.81 否

吕静舟 监事（离职） 95.01 否

仇如全 副总经理（离职） 18.79 否

合计 / 844.03

二、2025 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案

1、适用对象：公司董事、监事及高级管理人员

2、适用期限：股东大会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止

3、公司董事薪酬方案

1）公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬；未担任管理职务的董事，不领取董事津贴。

2）公司独立董事津贴年度发放，发放标准为 20 万元/年（税前）。

4、公司监事薪酬方案

公司监事按其在公司管理岗位任职领取薪酬外，不领取监事津贴。

5、公司高管薪酬方案

公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。

6、其他规定

1）公司非独立董事、监事、高级管理人员薪酬按月发放；独立董事按年发放。

2）董事、独立董事、监事因参加公司组织活动等实际发生的费用由公司报销。

3）公司……
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