公告日期：2025-04-30

山东博汇纸业股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

作为山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章制度的规定及《公司章程》《独立董事制度》要求，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事和董事会专门委员会委员的作用。现就 2024 年我作为独立董事的履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

1、工作经历

郭华平先生，中国国籍，无永久境外居留权，男，1963 年出生，汉族，经济学博士，会计学教授，中国注册会计师。曾任江西财经大学会计系会计教研室副主任、会计系主任、教务处副处长，校评建办副主任、现代教育中心副主任等职务，兼任江西海源复合材料科技股份有限公司独立董事、江西赣锋锂业股份有限公司监事、广东嘉应制药股份有限公司独立董事。

2、独立性情况

经自查，作为公司独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍我进行独立客观判断的关系，我没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，符合《上市公司独立董事管理办法》等对独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

2024 年度，我认真参加了公司的董事会，出席了公司的股东大会，履行了独立董事勤勉、尽责的义务。公司 2024 年度董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

（一）出席董事会会议情况

2024 年度，公司共召开了 6 次董事会。本人应出席董事会会议 6 次，实际出
席 6 次，其中现场出席 1 次、以通讯方式出席 5 次，委托出席 0 次，缺席次数 0
次，履行了独立董事的职责。

（二）出席股东大会会议情况

2024 年度，公司共召开了 3 次股东大会。本人应出席会议 3 次，实际出席 3
次，其中现场出席 0 次、以通讯方式出席 3 次，委托出席 0 次，缺席次数 0 次，
履行了独立董事的职责。

（三）出席独立董事专门会议情况

1、2024 年 4 月 28 日，召开独立董事专门会议 2024 年第一次会议，审议通
过《关于公司及子公司新增及调整 2024 年度日常关联交易额度的议案》，并发表意见。

2、2024 年 8 月 18 日，召开独立董事专门会议 2024 年第二次会议，审议通
过《关于公司出售资产暨关联交易的议案》《关于公司购买纸机升级改造设备暨关联交易的议案》《关于公司新增 2024 年日常关联交易预计额度的议案》《关于 2024 年度开展外汇衍生品交易的议案》，并发表意见。

3、2024 年 12 月 12 日，召开独立董事专门会议 2024 年第三次会议，审议
通过《关于 2024 年度执行情况确认及 2025 年度公司及子公司日常关联交易预计的议案》《关于 2025 年度期货套期保值计划的议案》，并发表意见。

（四）参与董事会专门委员会的情况

2024 年度，审计委员会召开了 4 次会议，薪酬与考核委员会召开了 1 次会
议，我均亲自出席了相关专业委员会会议。

（五）对公司进行现场调查情况

2024 年度我在公司现场工作时间满 15 天，期间我利用现场参加董事会、列
席股东大会的时间对公司进行现场查看和了解，并与公司董事、总经理、财务总监、董事会秘书及其他相关工作人员保持联系，了解公司日常生产经营情况，同时也时刻关注媒体对公司的公开报道。公司管理层也高度重视与我的沟通交流，定期汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，为我履职提供了完备的条件和支持。

（六）公司配合情况

为保证独立董事有效行使职权，公司为我提供了必要的条件，能够就公司生产经营过程中的重大事项与我进行及时沟通，对我提出的问题能够及时进行说明或解释，为我作为独立董事履行职责提供了较好的协助。

（七）与内部审计机构及会计师事务所沟通的情况

报告期内，我与公司内部审计机构、年审会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就年审计划、关注重点等事项进行了探讨和交流。

（八）与中小股东的沟通交流情况

2024 年，我通过出席股东大会及积极参与业绩说明会等方式，听取中小股东诉求，按照法律法规、《公司章程》等相关规定和要……
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