公告日期：2026-02-13

岳阳林纸股份有限公司

环境、社会与治理（ESG）管理制度

第一章 总则

第一条 为规范岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）环境、社会与治理（以下简称“ESG”）管理，构建科学、系统、规范的 ESG 工作体系，全面提升公司 ESG 履责能力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《企业内部控制应用指引第 4 号——社会责任》等法律法规、规章、规范性文件以及《岳阳林纸股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所称 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环境
（Environmental）、社会（Social）和治理（Governance）方面的责任和义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。
第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、公司员工、合作伙伴、客户、供应商、社区组织和相关政府部门等。

第四条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全资、控股和拥有实际控制权的子公司。

第二章 ESG 职责理念与原则

第五条 公司始终坚持社会效益、经济效益、生态效益相统一，在保障公司可持续经营、维护股东合法权益的前提下，积极履行 ESG 职责。

第六条 公司积极贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，把新发展理念融入经营发展全领域和全过程，通过在安全生产、科技创新、公司治理、人才培养等方面的努力和实践，推动公司的高质量发展，在为社会贡献力量的同时实现环境友好建设。

第七条 公司尊重利益相关方的合法权利，促进与利益相关方的有效交流，为维护利益相关方的合法权益提供必要条件和保障。

第八条 公司支持职工代表大会、职工大会、工会组织依法行使权利。董事会和管理层应当通过多元化沟通交流渠道，听取职工对公司经营和涉及职工利益的重大事项的意见。

第九条 公司积极践行绿色发展理念，将生态环保要求融入发展战略和公司治理过程，主动参与生态文明建设和污染防治、资源节约、生态保护的相关工作。
第十条 在保障持续发展、提升经营业绩、保障股东利益的同时，公司应积极参与地区建设、救灾助困和公益事业，履行相关社会责任。

第十一条 公司应遵守法律法规、规章及规范性文件，保证公司治理结构的透明度和规范性，提高公司管理效率和质量。公司应当建立健全公司治理制度，做好股东、董事和高级管理人员的职责分工和监督，提高信息披露的质量和透明度，加强内部控制和风险管理，防范和解决公司治理风险。

第三章 ESG 管理机构与职责

第十二条 公司建立结构完整、层级清晰、权责明确、运行高效的 ESG 管理
体系，对相关工作进行统一领导、决策、组织实施、监督评估。

第十三条 公司的 ESG 管理体系及相关各方职责为：

（一）董事会是 ESG 工作的领导和决策机构，负责审议公司 ESG 相关的战略目
标、中长期规划、管理制度、年度 ESG 报告等事项；
（二）董事会战略发展委员会是 ESG 工作的研究和指导机构，负责统一管理公司 ESG 工作；
（三）公司设 ESG 领导小组，由总经理任组长、经理层成员为组员，为 ESG工作的组织和推进机构，负责制定公司 ESG 相关的战略目标、中长期规划、重大议题、管理制度、监督评估等内容，贯彻落实公司 ESG 发展战略与目标，组织和安排公司各部门、各子公司（以下统称“各执行单位”）实施 ESG 工作；
（四）ESG 领导小组下设办公室（设在战略证券部），由董事会秘书任办公室主任，负责 ESG 报告的信息采集、编制和披露工作；
（五）各执行单位承担职责范围内的 ESG 工作主体责任，负责按照公司 ESG发展战略与目标，落实 ESG 工作任务，及时报送 ESG 信息。

第十四条 ESG 领导小组根据 ESG 工作开展需求设立环境组、社会组、治理
组等 ESG 工作小组。其中：

（一）环境组由安全管理部、项目管理部、环保管理部组成，负责公司 ESG管理中安全生产、项目工程建设、环境保护、资源与能源管理等方面的综合管理、协调、检查和监督工作。主要职责包括：

1.拟订公司安全生产、项目工程建设、环境保护、资源与能源管理等方面的管理制度和实施细则；

2.负责公司安全……
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