公告日期：2025-12-02

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2025-055

岳阳林纸股份有限公司

关于召开2025年第四次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年12月17日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年第四次临时股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 12 月 17 日14 点 00 分

召开地点：湖南省岳阳市云溪区新港多式联运物流园 001 号岳阳林纸办公楼19 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 12 月 17 日

至2025 年 12 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

累积投票议案

1.00 关于选举公司第九届董事会董事的议案 应选董事（3）人

1.01 刘岩 √

1.02 刘立新 √

1.03 吴翀岚 √

2.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案 应选独立董事（3）人

2.01 付晓萍 √

2.02 胡海峰 √

2.03 杨艳 √

(一) 各议案已披露的时间和披露媒体

议案经公司于2025年12月1日召开的第八届董事会第四十八次会议审议通

过，详见 2025 年 12 月 2 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中

国证券报》《上海证券报》《证券时报》的该会议决议公告。

(二) 特别决议议案：无

(三) 对中小投资者单独计票的议案：1.00(1.01、1.02、1.03)、2.00(2.01、2.02、2.03)

(四) 涉及关联股东回避表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也
可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。

(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。