公告日期：2025-12-02

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2025-054
岳阳林纸股份有限公司

第八届董事会第四十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十八次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。

（二）董事会会议通知和材料发出的时间、方式

本次董事会会议通知和材料于 2025 年 11 月 26 日以电子邮件的方式发出。
（三）董事会会议召开情况

本次董事会会议于2025年12月1日在湖南省岳阳市公司会议室以现场结合视频方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人。会议由董事长刘岩主持。
二、董事会会议审议情况

（一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》。

经公司直接控制人中国纸业投资有限公司（以下简称“中国纸业”）建议，董事会提名委员会审查，董事会同意提名刘岩、刘立新、吴翀岚为公司第九届董事会董事候选人（简历见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至公司第九届董事会届满时止。

该议案以《关于选举公司第九届董事会董事的议案》提请公司股东会审议。
经第八届董事会提名委员会第十次会议审议，提名委员会认为：以上董事候选人具有履行董事职责的能力，具备担任上市公司董事的任职资格，未发现根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事的情形,未发现存在被中
国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满,或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录。董事会提名委员会对以上董事候选人的任职资格无异议，同意提名并提交公司董事会审议。

截至本公告日，以上董事候选人未持有公司股票。刘岩任中国纸业党委委员、副总经理，湖南双阳高科化工有限公司（与公司同受中国纸业控制）董事长，公司控股股东泰格林纸集团股份有限公司党委书记、董事长；吴翀岚任中国纸业运营管理部（数字化管理部）总经理，兼任中国木材（香港）有限公司执行董事，龙邦投资发展有限公司执行董事，龙邦国际有限公司董事；除此之外，以上候选人与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

（二）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》。

经控股股东泰格林纸集团股份有限公司提名，公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名付晓萍、胡海峰、杨艳为公司第九届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至公司第九届董事会届满时止。
该议案以《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》提请公司股东会审议。

经第八届董事会提名委员会第十次、第十一次会议审议，提名委员会认为：以上独立董事候选人具备担任上市公司董事的任职资格，未发现根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事的情形,未发现存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满,或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录；同时符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则以及《岳阳林纸股份有限公司章程》有关独立董事任职资格和独立性的相关规定。董事会提名委员会对以上独立董事候选人的任职资格无异议，同意提名并提交公司董事会审议。

独立董事任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

截至本公告日，以上独立董事候选人未持有公司股票，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

（三）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》。

董事会决定于 2025 年 12 月 17 日召开 2025 年第四次临时股东会。

相关内容详见2025年12月2日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会
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