公告日期：2026-02-27

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2026-011
国投中鲁果汁股份有限公司

发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易

报告书（申报稿）的修订说明公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）拟通过发行股份向国家开发投资集团有限公司、宁波市新世达壹号管理咨询合伙企业（有限合伙）、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、广州产投建广股权投资合伙企业（有限合伙）、广州湾区智能传感器产业集团有限公司、科改策源（重庆）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、国华军民融合产业发展基金（有限合伙）购买其合计持有的中国电子工程设计院股份有限公司 100%股份，并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称本次交易）。

公司于 2026 年 2 月 26 日收到上海证券交易所出具的《关于受理国投中鲁果
汁股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》（上证上审（并
购重组）〔2026〕9 号），并于 2026 年 2 月 27 日披露了《国投中鲁发行股份购买
资产并募集配套资金暨关联交易报告书（申报稿）》（以下简称重组报告书）等文件。

相较于 2026 年 1 月 30 日披露的《国投中鲁发行股份购买资产并募集配套资
金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》，重组报告书对部分内容进行了补充和修订，主要情况如下：（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与重组报告书中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：

章节 修订情况

释义 更新部分释义

重大事项提示 更新本次交易尚未履行的决策程序和报批程序等

第一节 本次交易概况 更新本次交易的决策过程和批准情况等

第三节 交易对方基本情况 更新交易对方财务数据审计状态等

第九节 管理层讨论与分析 补充标的公司应收账款不同账龄坏账的计提政策、
标的公司主营业务收入的季节性分析等

第十三节 其他重要事项 根据已履行程序更新“本次交易对中小投资者权益
保护的安排”等

第十四节 本次交易的结论性意见 更新本次交易的法律顾问意见

第十七节 备查文件及地点 更新备查文件

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会
2026 年 2 月 27 日

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