公告日期：2026-02-10

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2026-008
国投中鲁果汁股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 2 月 9 日

(二) 股东会召开的地点：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 B 座
7 层国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 427

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 141,360,611

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决

权股份总数的比例（%） 53.9112

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长王炜先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；

2、公司副总经理兼董事会秘书殷实女士出席会议；公司高级管理人员及见证律

师列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合
相关法律法规规定条件的议案（更新稿）

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 24,320,542 99.2466 60,000 0.2448 124,600 0.5086

2.00 关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
2.01 议案名称：方案概述

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 24,305,542 99.1854 60,000 0.2448 139,600 0.5698
2.02 议案名称：发行股份购买资产具体方案-标的资产

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 24,305,242 99.1842 60,000 0.2448 139,900 0.5710

2.03 议案名称：发行股份购买资产具体方案-交易价格及支付方式

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 24,290,342 99.1234 164,100 0.6696 50,700 0.2070

2.04 议案名称：发行股份购买资产具体方案-发行股份的种类、面值及上市地点

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 24,290,642 99.1246 60,000 0.2448 ……
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