公告日期：2026-02-03

国投中鲁果汁股份有限公司
2026 年第一次临时股东会

会议须知与会议资料

2026 年 2 月 9 日

目 录

国投中鲁果汁股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知......- 4 -
国投中鲁果汁股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程......- 7 -关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案（更新
稿）......- 11 -
关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案......- 13 -关于《国投中鲁发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的
议案......- 31 -
关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案......- 32 -
关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案......- 33 -
关于签署附条件生效的《盈利补偿协议》的议案......- 34 -
关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案......- 35 -
关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案......- 36 -关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和第四
十四条规定的议案（更新稿）......- 38 -关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号》第四条规定的议案（更新稿）.- 41 -关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的相关情形的议案
（更新稿）......- 43 -
关于公司本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案......- 45 -关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案（更新
稿）......- 47 -
关于公司本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的议案......- 49 -
关于公司本次交易采取的保密措施及保密制度的议案......- 50 -关于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的
议案（更新稿）......- 52 -关于提请股东会审议同意控股股东及其一致行动人免于发出要约收购公司股份的议案-54 -
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及
评估定价的公允性的议案......- 56 -关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案（更新稿）.- 59 -
关于公司本次交易摊薄即期回报的情况及公司采取的填补措施的议案（更新稿）.- 61-

关于公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议案 ......- 64 -关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易相关事项的议案......- 65 -
关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案......- 68 -

国投中鲁果汁股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议须知

为保障国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称上市公司、国投中鲁或公司）股东权益，保证股东会的正常秩序和议事效率，根据《国投中鲁果汁股份有限公司章程》（以下简称公司章程）、《国投中鲁果汁股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，制定本须知。

一、 为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。为确认出席股东会的股东（或股东代理人）或其他出席者的出席资格，会议工作人员将进行必要的核对工作，请给予配合。

二、 请出席现场会议的股东（或股东代理人）在会议召开前30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、身份证明、法人证明、授权委托书等文件，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东（或股东代理人）人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东（或股东代理人）无权参与现场投票表决。

三、 要求现场发言的股东（或股东代理人），应提前到发言登记处进行登记（发言登记处设于股东会签到处）。股东（或股东代
理人）要求现场提问的，应当举手示意，经会议主持人许可方可提问。有多名股东（或股东代理人）同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。股东（或股东代理人）提问应围绕本次会议的议题进行，简明扼要，时间不超过 2 分钟。提问时需说明股东名称或姓名及所持股份总数。每位股东（或股东代理人）提问次数不超过 2 次。

四、 股东（或……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。