公告日期：2026-02-03

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2026-007
国投中鲁果汁股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）已分别于2025年12月31日和2026年1月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》披露了《国投中鲁关于召开2026年第一次临时股东会的通知》《国投中鲁关于2026年第一次临时股东会取消部分议案并增加临时提案暨股东会补充通知的公告》，本次股东会将采取现场表决与网络投票相结合的方式，根据相关规定，现将股东会的有关事项再次提示如下：

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2026 年第一次临时股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 2 月 9 日 14 点 00 分

召开地点：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 B 座 7 层国投中鲁
会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 2 月 9 日

至 2026 年 2 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股
序号 议案名称 东类型
A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 √
符合相关法律法规规定条件的议案（更新稿）

2.00 关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 √
方案的议案

2.01 方案概述 √

2.02 发行股份购买资产具体方案-标的资产 √

2.03 发行股份购买资产具体方案-交易价格及支付方式 √

2.04 发行股份购买资产具体方案-发行股份的种类、面值及上市地 √
点

2.05 发行股份购买资产具体方案-发行方式和发行对象 √

2.06 发行股份购买资产具体方案-定价基准日和发行价格 √

2.07 发行股份购买资产具体方案-发行股份的数量 √

2.08 发行股份购买资产具体方案-锁定期安排 √

2.09 发行股份购买资产具体方案-滚存利润安排 √

2.10 发行股份购买资产具体方案-过渡期损益归属 √

2.11 发行股份购买资产具体方案-业绩承诺、减值测试和补偿安排 √

2.12 发行股份募集配套资金具体方案-发行股份的种类、面值及上 √
市地点

2.13 发行股份募集配套资金具体方案-发行方式和发行对象及认 √
……
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