公告日期：2026-01-30

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2026-004
国投中鲁果汁股份有限公司

关于2026年第一次临时股东会取消部分议案并增加
临时提案暨股东会补充通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
1. 原股东会的类型和届次：
2026年第一次临时股东会

2. 原股东会召开日期：2026 年 2 月 9 日

3. 原股东会股权登记日：

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 600962 国投中鲁 2026/2/2

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司已于 2025 年 12 月 31 日公告了股东会召开通知，公司拟于 2026 年 2
月 9 日召开 2026 年第一次临时股东会（以下简称本次股东会），审议公司发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称本次交易）等相关议案。

根据证券监管的相关要求，现已将本次交易涉及的审计基准日更新至 2025
年 11 月 30 日。据此，公司第九届董事会第 13 次会议审议通过了《关于<国投中
鲁发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其

摘要的议案》等 9 项议案，具体内容详见公司在 2026 年 1 月 30 日披露于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》的《国投中鲁第九届董事会第 13 次会议决议公告》。

单独持有公司 44.57%股份的股东国家开发投资集团有限公司于 2026 年 1 月
29 日向本次股东会召集人书面提交《关于提交国投中鲁果汁股份有限公司 2026年第一次临时股东会临时提案的函》，同意将公司第九届董事会第 13 次会议审议通过的本次交易相关 9 项更新议案作为临时提案提交本次股东会予以审议，对前述提交公司股东会审议的 9 项更新议案，不再审议原议案。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》《国投中鲁股东会议事规则》等有关规定，现予以公告。
三、 除了上述更正补充事项外，于 2025 年 12 月 31 日公告的原股东会通知
事项不变。
四、 更正补充后股东会的有关情况。
1. 现场股东会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 2 月 9 日 14 点 00 分

召开地点：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 B 座 7 层国投中鲁
果汁股份有限公司会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 2 月 9 日

至2026 年 2 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。
4. 股东会议案和投票股东类型

投票股
序号 议案名称 东类型
A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 √
符合相关法律法规规定条件的议案（更新稿）

2.00 关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 √
方案的议案

2.01 方案概述 √

2.02 发行股份购买资产具体方案-标的资产 √

2.03 发行股份购买资产具体方案-交易价格及支付方式 √

2.04 发行股份购买资产具体方案-发行股份的种类、面值及上市地 √
点

2.05 发行股份购买资产具体方案-发行方式和发行……
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