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公告日期：2025-10-31
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2025-052
国投中鲁果汁股份有限公司
第九届董事会第 10 次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）第九届董事会第
10 次会议于 2025 年 10 月 29 日（星期三）在北京市西城区阜成门外大街 2 号万
通金融中心 B 座公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 10
月 24 日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 8 人），本次会议由董事长王炜先生主持，公司高级管理人员等列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》《国投中鲁董事会议事规则》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
一、审议通过《关于<国投中鲁 2025 年第三季度报告>的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《国投中鲁 2025 年第三季度报告》。
本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于修订<国投中鲁果汁股份有限公司贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法><国投中鲁果汁股份有限公司治理主体决策权责清单>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于修订<国投中鲁果汁股份有限公司全面风险管理办法>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
2025 年 10 月 31 日
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