公告日期：2025-05-28

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2025-029

国投中鲁果汁股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）于 2025 年 5 月

27 日召开第九届董事会第 5 次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,
拟在《公司章程》中增设 1 名首席营销官作为公司高级管理人员，以进一步增
强公司管理团队的核心竞争力，保障公司战略目标的顺利实现。

《公司章程》具体修订情况如下：

修订前 修订后

国投中鲁果汁股份有限公司章程 国投中鲁果汁股份有限公司章程

（2025年版） （2025年6月）

第十二条 本章程所称高级管理人员是 第十二条 本章程所称高级管理人
指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、 员是指公司的总经理、副总经理、董事财务总监和总法律顾问（首席合规官）。 会秘书、财务总监、首席营销官和总法
律顾问（首席合规官）。

第七十三条 董事会是公司的经营决策 第七十三条 董事会是公司的经营
主体，发挥定战略、作决策、防风险作用， 决策主体，发挥定战略、作决策、防风
行使下列职权： 险作用，行使下列职权：

······ ······

（十二）决定聘任或者解聘公司总经 （十二）决定聘任或者解聘公司总
理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决 经理、董事会秘书及其他高级管理人员，定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提 并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财务 经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总监、总法律顾问（首席合规官）等高级管 总经理、财务总监、首席营销官、总法理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； 律顾问（首席合规官）等高级管理人员，
······ 并决定其报酬事项和奖惩事项；

······

第九十七条 公司设总经理 1 名，副总 第九十七条 公司设总经理 1 名，副
经理若干名，董事会秘书 1 名，财务总监 1 总经理若干名，董事会秘书 1 名，财务
名，总法律顾问（首席合规官）1 名，前述 总监 1 名，首席营销官 1 名，总法律顾
人员均由董事会聘任或解聘。总经理、董事 问（首席合规官）1 名，前述人员均由董会秘书由董事长提名，其他高级管理人员由 事会聘任或解聘。总经理、董事会秘书

修订前 修订后

总经理提名。公司高级管理人员任期与公司 由董事长提名，其他高级管理人员由总董事会的任期保持一致，连聘可以连任。 经理提名。公司高级管理人员任期与公
司董事会的任期保持一致，连聘可以连
任。

第一百条 总经理对董事会负责，行使 第一百条 总经理对董事会负责，行
下列职权： 使下列职权：

······ ······

（九）提请公司董事会聘任或者解聘公 （九）提请公司董事会聘任或者解
司副总经理、财务总监、总法律顾问（首席 聘公司副总经理、财务总监、首席营销
合规官）； 官、总法律顾问（首席合规官）；

······ ······

除上述内容外，《公司章程》的其他内容保持不变。上述修订条款尚需提
交股东会审议，公司将于股东会审议通过后办理相应的工商登记手续，《公司
章程》最终修订结果以工商登记管理部门核准为准。

特……
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