公告日期：2025-03-29

国投中鲁果汁股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会

履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，以及《公司章 程》《审计委员会议事规则》等规定，现将 2024 年度董事 会审计委员会履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第八届董事会审计委员会由三名董事组成，分别为 独立董事杨昭依女士、独立董事倪元颖女士以及董事尉大鹏 先生。其中，独立董事超过半数，杨昭依女士为专业会计人 士，担任审计委员会主任委员，符合相关法律法规中关于审 计委员会人数比例和专业配置的要求。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2024 年，公司董事会审计委员会共召开会议 9 次，全体
委员均以书面传签或现场方式出席，具体情况如下：

序号 届次 时间 审议或听取议案内容

第八届 1.关于公司 2023 年年度业绩预告的议案

1 2024 年 2024.1.26 2.关于公司 2023 年年报审计进展情况沟通汇报

第 1 次

第八届

2 2024 年 2024.3.7 1.公司 2023 年年报审计治理层沟通报告——完成阶段
第 2 次

1.关于《公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》
的议案

2.关于《公司 2023 年度财务决算事项及 2024 年度财务预
算方案》的议案

3.关于《公司 2023 年年度报告及其摘要》的议案

4.关于《公司 2023 年度内部控制评价报告》的议案

5.关于《公司 2024 年度远期结售汇额度》的议案

6.关于《公司在融实国际财资管理有限公司办理存贷款业
第八届 务的风险评估报告》的议案

3 2024 年 2024.3.18 7.关于《公司在融实国际财资管理有限公司办理存贷款业
第 3 次 务的风险处置预案》的议案

8.关于公司与融实国际财资管理有限公司签署《金融服务
协议》暨关联交易的议案

9.关于《公司在国投财务有限公司办理存贷款业务的风险
评估报告》的议案

10.关于《公司在国投财务有限公司办理存贷款业务的风险
处置预案》的议案

11.关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案

12.关于公司续聘会计师事务所的议案

第八届 1.关于《公司 2024 年第一季度报告》的议案

4 2024 年 2024.4.23 2.关于公司 2024 年度内部审计工作计划的议案

第 4 次

第八届

5 2024 年 2024.7.9 1.关于《公司 2024 年半年度业绩预告》的议案

第 5 次

1.关于《国投中鲁 2024 年半年度报告及其摘要》的议案
第八届 2.关于《国投中鲁 2024 年半年度计提资产减值准备》的议
6 2024 年 2024.8.19 案

第 6 次 3.关于修订《国投中鲁内部控制管理办法》的议案

4.关于《国投中鲁关于国投财务有限公司 2024 年半年度风
险持续评估报……
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