公告日期：2025-03-29

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2025-006
国投中鲁果汁股份有限公司

第八届董事会第 24 次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况

国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）第八届董事会第 24
次会议于 2025 年 3 月 27 日（星期四）在北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金
融中心 B 座 7 层公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月
17 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9人。

会议由董事长贺军先生主持，部分监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》《国投中鲁董事会议事规则》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2024 年年度报告及其摘要>的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁 2024 年年度报告》《国投中鲁 2024 年年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司<2024 年度 ESG 报告>的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁 2024 年度 ESG 报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁 2024 年度内部控制评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于公司<2024 年度内部审计工作报告><2025 年度内部审
计计划>的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算事项及 2025 年度财务预算
方案>的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁关于 2024 年度不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-008）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2024 年度计提减值准备的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁关于 2024 年度计提减值准备的公告》（公告编号：2025-009）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于公司 2025 年度远期结售汇额度的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁关于 2025 年度开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2025-010）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司 2025 年度申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁关于 2025 年度申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-011）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号……
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