公告日期：2025-03-29

国投中鲁果汁股份有限公司

2024 年度独立董事履职报告

作为国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）独立董事，本人严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，密切关注公司经营情况，依法合规、忠实勤勉履行独立董事职责，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人杨昭依，经济学学士，高级会计师。曾任中国航空油料总公司计划处投资项目经理，中国航油鹏通公司副总经理兼财务负责人，中国航油集团石油有限公司财务部部长、审计部部长，中国航空油料集团公司审计与风险管控部副总经理，中国航空油料集团公司审计部副总经理。现任本公司独立董事。

（二）履职独立性情况

作为公司的独立董事，本人具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《国投中鲁独立董事工作制度》所要求的独立性。本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未曾从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处获取额外的未予披露的其他利益，与公司及公司主要股东之间不存在可
能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在任何影响本人独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席会议情况

报告期内，公司共召开了 1 次股东大会，9 次董事会，本人
均亲自出席会议，审慎地行使独立董事表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。

应出席 实际出 委托出 缺席 是否连续
会议名称 两次未亲
次数 席次数 席次数 次数 自出席

股东大会 1 1 0 0 否

董事会 9 9 0 0 否

2024 年度，公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定
程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人对各次董事会审议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。

（二）专门委员会履职情况

本人作为董事会审计委员会主任委员，2024 年度召集和主持
了 9 次审计委员会会议。在审议公司定期报告、业绩预告、计提资产减值、关联交易、续聘审计机构等重大事项时，与公司及相关方保持密切沟通，详细审阅会议文件及相关材料，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，独立、客观、审慎地就相关事
项发表意见，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高决策的科学性。

（三）独立董事专门会议履职情况

2024 年，公司召开 1 次独立董事专门会议，本人作为独立董
事出席会议，会议审议通过《关于<国投中鲁关于国投财务有限公司 2024 年半年度风险持续评估报告>的议案》，相关报告真实、有效，所得出的结论客观、公正，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形。

（四）与中小股东的沟通交流情况

2024 年度，本人通过参加公司股东大会,了解投资者的关切
和需求；尤其是在各季定期报告发布后，本人分别参加了 3 次公司按规定举办的业绩说明会。期间，认真听取各方意见和建议，关注投资者普遍关心的问题，并在履职过程中积极维护中小股东的合法权益。

（五）现场工作及与会计师事务所沟通情况

本人除按规定出席股东大会、董事会及专门委员会以外，还通过实地调研、即时通讯、业务培训等多种方式，与公司管理人员及董事会相关工作人员保持紧密联系，有效获取上市公司生产运营、财务状况等资料。同时本人通过与公司所聘会计师事务所召开的审计委员会进行沟通，及时了解公司财务及业绩情况，掌握公司运营动态。

三、公司配合独立董事工作的情况

公司管理层高度重视和独立董事的沟通，积极配合并支持本人的工作，公司董事会秘书及董事会办公室为保证本人作为独立董事有效行使职权提供了必要条件，对于本人要求补充的资料能够及时进行补充或解释，为本人履行职责提供了较好的协助。
四、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

报告期内，本人对关联交易重点关注。经审查，本人认为，公司与关联方之间发生的日常关联交易在股东大会审议的预算金额内正常开展，相关日常关联交易遵循公平、公正、公开、市场化的原则，没有对公司独立性构成影响，未发现侵害股东，特别是中小股东利益……
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