公告日期：2025-03-29

国投中鲁果汁股份有限公司

2024 年度独立董事履职报告

作为国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）独立董事，本人严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，密切关注公司经营情况，依法合规、忠实勤勉履行独立董事职责，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人张庆，法学学士，具有律师执业资格。曾任第六届北京市律师协会会长；现任北京大学法学院法律硕士校外导师；北京市鑫诺律师事务所高级合伙人，本公司独立董事。
（二）履职独立性情况

作为公司的独立董事，本人具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《国投中鲁独立董事工作制度》所要求的独立性。本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未曾从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处获取额外的未予披露的其他利益，与公司及公司主要股东之间不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在任何影响本人独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席会议情况

报告期内，公司共召开了 1 次股东大会，9 次董事会，
本人均亲自出席会议，审慎地行使独立董事表决权，没有缺 席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。

是否连续
应出席 实际出 委托出 缺席

会议名称 两次未亲
次数 席次数 席次数 次数

自出席

股东大会 1 1 0 0 否

董事会 9 9 0 0 否

2024 年度，公司董事会、股东大会的召集、召开均符合
法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关 的审批程序。本人对各次董事会审议的各项议案均投赞成票， 未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。

会前，本人主动了解并获取会议相关情况和资料，仔细 审阅各项议案，深入掌握公司整体生产运作及经营情况，为 董事会的重要决策做好充分准备。会上，积极与公司经营管 理层交流讨论，及时了解公司发展规划与日常经营状况，并 以谨慎态度行使表决权，切实对全体股东负责。

（二）专门委员会履职情况

2024 年度，本人作为提名、薪酬与考核委员会主任委员
组织召开提名、薪酬与考核委员会会议 6 次。在审议公司补
选董事、高级管理人员薪酬与考核等事项时，本人与公司经营管理层保持了充分沟通，就各相关提案从专业角度给予分析，独立、客观、审慎地发表意见，为公司的科学决策和健康发展贡献力量。

（三）独立董事专门会议履职情况

2024 年，公司召开 1 次独立董事专门会议，本人作为独
立董事出席会议，会议审议通过《关于<国投中鲁关于国投财务有限公司 2024 年半年度风险持续评估报告>的议案》，相关报告真实、有效，所得出的结论客观、公正，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形。

（四）与中小股东的沟通交流情况

2024 年度，本人通过参加公司股东大会等形式，与中小
投资者建立了联系，了解他们的关切和需求，并在履职过程中积极维护中小股东的合法权益。

（五）现场工作及情况

2024 年度，本人除按规定出席股东大会、董事会及其专
门委员会外，还通过实地调研、即时通讯等方式，与公司相关管理人员及董事会相关工作人员保持紧密联系，有效获取公司生产经营动态，积极履行独立董事职责。

三、公司配合独立董事工作的情况

公司管理层高度重视与独立董事的沟通合作，积极配合并支持本人的工作。董事会秘书及董事会办公室为本人提供必要的工作支持和协助，确保本人能够充分履行职责。

四、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

本人作为公司的独立董事，对关联交易重点关注。经审查，报告期内，公司与关联方之间发生的日常关联交易在股东大会审议的预算金额内正常开展，相关日常关联交易遵循公平、公正、公开、市场化的原则，没有对公司独立性构成影响，没有发现侵害股东，特别是中小股东利益的行为和情况，符合中国证券……
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