公告日期：2025-11-21

株洲冶炼集团股份有限公司
2025 年第三次临时股东会

会议资料

2025 年 11 月

目 录

序号 议案名称

1 关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案

2 关于选举公司董事的议案

议案 1

株洲冶炼集团股份有限公司

关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案
一、日常关联交易基本情况

因生产经营需要，本公司（含子公司，下同）拟调整与关联 公司的日常关联交易预计额，预计与下列公司关联采购调增
100,000 万元、预计与下列公司关联销售调增 15,000 万元，具 体如下表：

单位：万元

关联 2025 年原 2025 年 本次 本次调整

交易 关联人 主要 预计发生 1-10月与关 调整 后 2025 调整
类别 品名 额 联人累计已 金额 年预计发 原因
发生金额 生额

五矿铜 阳极泥 公司
业（湖 等原辅 266,900 197,772.83 90,000 356,900 生产
南）有限 材料 经营
向关 公司 需要
联人 衡阳水

采购 口山金 阳极泥 公司
商品 生产
信铅业 等原辅 86,978 74,607.93 10,000 96,978 经营
有限责 材料 需要
任公司

向关 五矿铜 金精矿、 公司
联人 业（湖 铜精矿 82,800 69,837.42 15,000 97,800 生产
销售 南）有限 等 经营
商品 公司 需要

交易双方的实际控制人均为中国五矿集团有限公司，本次调 整的关联交易属于分别向五矿铜业（湖南）有限公司、衡阳水口
山金信铅业有限责任公司采购阳极泥等商品，向五矿铜业（湖南）有限公司销售金精矿、铜精矿等产品的日常关联交易。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

1、五矿铜业（湖南）有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：王锦鸿

注册资本：118,114.1 万元人民币

住所：湖南省常宁市水口山镇

经营范围：有色金属冶炼及综合回收；阴极铜、硫酸、硫酸铜、二氧化硒、精硒、金、银、铂、钯、铑等产品的生产、销售；余热发电的生产和销售；煤炭批发；氧、氨、氮、氩的生产、采购及销售；蒸汽的生产、采购及销售；冶炼渣料和其他固体危废渣的回收利用及销售；硫金矿、精金矿贵金属矿砂及其他贵金属矿砂的销售；原辅材料的进出口、仓储和租赁业务；技术出口业务；企业所需机械设备的进出口业务；水电转供。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

主要股东：湖南水口山有色金属集团有限公司

财务指标： 金额：万元

2024 年

资产总额 负债总额 净资产 营业收入 净利润 资产负
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