公告日期：2025-11-11

证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2025-036
株洲冶炼集团股份有限公司

关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东会审议：是

调整日常关联交易后，上市公司不会对关联方形成较大的依赖

关联董事在公司第八届董事会第十四次会议表决关联交易议案时回避表
决

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

本次日常关联交易事项已经株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称“株冶集
团”“公司”）于 2025 年 11 月 10 日召开的第八届董事会第十四次会议审议，
公司关联董事均回避表决，本事项经其他四位非关联董事表决一致通过。

本次日常关联交易事项尚需提交股东会批准，关联股东将在股东会上对该议案回避表决。

2、独立董事专门会议意见

公司独立董事召开了独立董事专门会议，审议通过了《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，独立董事认为：公司本次调整 2025 年度日常
关联交易，主要内容为向关联方采购阳极泥及销售金精矿、铜精矿等，调整是根据交易公司经营发展需要，交易对方具有相应资质、履约能力可靠，其交易价格遵循公平、公开、公正的原则，参照市场价格确定。对公司本期及未来财务状况和经营成果不会产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司独立性，公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖，同意调整 2025年度日常关联交易的预计额度。

同意将该议案提交公司董事会审议。

3、董事会审计委员会审核意见

公司董事会审计委员会对本次调整 2025 年度日常关联交易预计事项进行了审阅核查，并发表以下审核意见：

公司本次调整 2025 年度日常关联交易预计额度是基于公司日常经营业务实际需要，交易价格亦严格遵循市场公允价结算，按照公平、公正、公开原则开展，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司主要业务也不存在因此类交易而对关联人形成依赖。

我们同意将《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》提交公司董事会审议。

（二）本次关联交易调整情况

因生产经营需要，本公司（含子公司，下同）拟调整与关联公司的日常关联交易预计额，预计与下列公司关联采购调增 100,000 万元、预计与下列公司关联销售调增 15,000 万元，具体如下表：

单位：万元

2025 年 本次调

关联 主要 2025 年原 1-10 月与 本次 整后 增加
交易 关联人 品名 预计发生 关联人累计 调整 2025 年 原因
类别 额 已发生金额 金额 预计发

生额

五矿铜 阳 极 泥 公司
业（湖 等 原 辅 266,900 197,772.83 90,000 356,900 生产
向关 南）有 材料 经营
联人 限公司 需要
采购 衡阳水 公司
商品 口山金 阳极泥 生产
信铅业 等原辅 86,978 74,607.93 10,000 96,978 经营
有限责 材料 需要
任公司

向关 五矿铜 金精矿、 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。