公告日期：2025-04-19

株洲冶炼集团股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议资料

2025 年 5 月

目 录

序号 议案名称

1 关于 2024 年度董事会工作报告的议案

2 关于 2024 年度监事会工作报告的议案

3 关于独立董事述职报告的议案

关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发 4

行股票的议案

5 关于 2024 年年度报告及摘要的议案

6 关于 2024 年度财务决算报告的议案

7 关于 2025 年度财务预算报告的议案

8 关于 2024 年度利润分配预案的议案

9 关于续聘会计师事务所的议案
10 关于对会计师事务所履职情况评估报告的议案

关于接受、使用银行授信额度并授权董事长签署融资相关 11

法律文书的议案

12 关于 2024 年度内部控制评价报告的议案

关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情 13

况报告的议案

14 关于 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案

议案 1

株洲冶炼集团股份有限公司

关于 2024 年度董事会工作报告的议案

根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》。

株洲冶炼集团股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

董事长 刘朗明

2024年度，株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，围绕公司战略发展规划及年度经营目标，认真履行董事会定战略、作决策、防风险的职责，勤勉尽责地开展董事会各项工作，促进公司持续、健康、稳定地发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将2024年董事会主要工作情况汇报如下：

一、报告期内董事会规范运作情况

（一）人员情况

根据公司章程规定，公司董事会由 9 名董事组成，设董事长
1 人。截至 2024 年末，董事会有董事 9 人，分别为：刘朗明、
闫友、曹晓扬、谈应飞、郭文忠、申培德、谢思敏、李志军、饶育蕾。其中郭文忠、申培德、谢思敏、李志军、饶育蕾 5 名董事为外部董事，内部董事 4 人，外部董事占多数。上述董事会成员构成及聘任均符合相关法律法规、规范性文件规定。

（二）机构设置情况

董事会下设 4 个董事会专门委员会，截至目前各专门委员会的成员如下：

1、战略委员会

主任：刘朗明 副主任：闫友

委员：曹晓扬、谈应飞、谢思敏、饶育蕾、李志军

2、审计委员会

主任：李志军 副主任：郭文忠

委员：申培德、谢思敏、饶育蕾

3、薪酬与考核委员会

主任：谢思敏 副主任：曹晓扬

委员：谈应飞、饶育蕾、李志军

4、提名委员会

主任：饶育蕾 副主任：刘朗明

委员：闫友、谢思敏、李志军

专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责，各专门委员会成员均由在任董事组成。其中审计、提名及薪酬与考核委员会中独立董事担任委员均过半数，且由独立董事担任委员会的召集人；审计委员会的召集人为会计专业人士，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关要求。

（三）聘任解聘情况

1、2024 年 8 月，原公司董事陈贵冬由于工作变动原因辞去
了董事职务，10 月公司选举申培德担任董事。

2、2024 年 7 月，原公司独立董事田生文因个人原因提出辞
职，2024 年 10 月辞职生效，10 月公司选举饶育蕾担任独立董事。
（四）落实董事会职权情况

2024 年，根据法律法规及时修订《公司章程》《总经理工作细则》《重大经营管理事项清单》等制度，梳理优化了以《公司章程》为基础的制度管理体系，优化制度决策流程，有利于深度促进董事会自身建设及规范运行。制订《独立董事专门会议议事
规则》，为明确独立董事权利和义务，更好地发挥其在战略、业务、管理等方面的专业特长，维护全体股东的利益提供了制度保障。加强董事、监事及高管的日常履职培训，提升其履职意识。启动投保董监事及高级管理人员责任保险，充分保障董事、监事及高级管理人员权益。未来将进一步规范公司治理和内部控制，切实提升治理水平。

同时，深入学习……
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