公告日期：2026-01-08

渤海汽车系统股份有限公司
2026 年第一次临时股东会

会议资料

二〇二六年一月

目 录

2026 年第一次临时股东会会议须知...... 3
2026 年第一次临时股东会会议议程...... 4
关于修订《公司章程》的议案......6
关于修订《股东会议事规则》的议案......15
关于修订《董事会议事规则》的议案......16
关于修订《董事、高级管理人员薪酬绩效管理制度》的议案...... 19
关于预计 2026 年度日常关联交易的议案......21

渤海汽车系统股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保证股东在股东会上依法行使职权，确保股东会的正常秩序，根据公司章程和股东会议事规则，制定会议须知：

一、股东会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、公司董事会在股东会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

四、本次股东会安排股东发言时间不超过二十分钟，股东在大会上要求发言，需在会议召开前向大会秘书处登记，发言顺序根据持股数量的多少和登记顺序确定，发言内容应围绕大会的议案，每位股东的发言时间不超过五分钟。

五、除涉及公司的商业秘密不能在股东会上公开外，公司的董事会成员有义务认真负责地回答股东提问。

六、股东会采用记名投票方式进行表决，在投票过程中股东应听从大会工作人员安排，维护好股东会秩序。

七、股东如需了解超出会议议案范围的公司具体情况，可以在会后向董事会秘书咨询。

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2026 年第一次临时股东会会议议程

一、会议召开的基本情况

（一）会议类型和届次：2026 年第一次临时股东会

（二）会议时间：2026 年 1 月 16 日（星期五）下午 14：00 开始

（三）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（四）现场会议召开地点：山东省滨州市渤海二十一路 569 号公司会议室

（五）会议表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次股东会将通过上海证券交易所股东会网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权。

（六）召集人：渤海汽车董事会

（七）会议主持人：按照《公司章程》规定主持召开

二、会议议程

（一）宣布会议开始，介绍股东会的出席情况；

（二）推选监票人、计票人；

（三）会议审议事项：

1.00 关于修订《公司章程》的议案

2.00 关于修订《股东会议事规则》的议案

3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案

4.00 关于修订《董事、高级管理人员薪酬绩效管理制度》的议案
5.00 关于预计 2026 年度日常关联交易的议案
（四）股东发言；
（五）现场投票表决；
（六）统计表决结果；
（七）宣布投票表决结果及股东会决议；
（八）见证律师出具宣读法律意见书；
（九）宣布会议结束。

渤海汽车系统股份有限公司董事会

2026 年第一次临时股东会议案

议案一

关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

公司现对《公司章程》进行全面的梳理和修订，主要涉及以下两方面：

一是在章程中补充党建相关内容，根据国务院国资委《国有企业公司章程制定管理办法》（国资发改革规〔2020〕86 号）等文件要求，在总则中增加“全面贯彻落实‘两个一以贯之’重要要求，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代企业制度”的纲领性指引，明确了党委发挥领导核心和政治核心作用，详细描述党委主要职责，对董事廉洁从业提出新要求。

二是根据中国证监会最新修订的《上市公司治理准则》对公司章程做出部分适应性调整，对上市公司人员独立性、董事任职资格审查及职务解除相关规定、董事经营与……
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