公告日期：2025-12-31

渤海汽车系统股份有限公司

关于预计 2026 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次对公司 2026 年度日常关联交易预计的事项尚需提交公司股东会审议。
●公司与关联方的关联交易为公司正常经营所需，有利于公司业务的发展，且由交易双方在平等、自愿的基础上协商一致达成，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不存在损害公司和中小股东利益的情形，公司不会因此类交易而对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。

一、关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事专门会议 2025 年第七次会议审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》，并同意提交董事会审议。独立董事认为：公司关于对 2026 年度日常关联交易的预计符合公司日常业务经营发展需要，交易参考市场价格定价，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况产生不利影响。

公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》，关联董事回避本议案表决。该议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议批准，关联股东应当回避该议案表决。本次预计金额自公司股东会审议通过之日起一年内有效。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

2025 年度 2025 年 1-11 月 预计金额与实际金

关联交易类别 关联人

预计金额 实际发生金额 额差异较大的原因

北汽集团控制企业 3400.80 2311.77

向关联人购买 母公司及其控制企业 178.66 58.70

原材料、商品或 公司及其子公司合营企业、联营企

接受服务等 业及其他 84.00 993.45

小计 3663.46 3363.92

北汽集团控制企业 32341.59 16476.43

北汽集团控制主体的合营企业、联

营企业 2420.00 2666.79

向关联人销售 母公司及其控制企业 10111.78 3828.32

产品、商品 母公司合营企业、联营企业 322.8 251.36

公司及其子公司合营企业、联营企 日常关联交易总体
业及其他 0 130.26

执行未超预计金额，
小计 45196.17 23353.16 但部分额度因实际

母公司及其控制企业 368 218.49 业务开展情况有一
向关联人提供 公司及其子公司合营企业、联营企 定调整

劳务 业及其他 537.06 3……
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