公告日期：2025-12-31

渤海汽车系统股份有限公司

第九届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议通知于2025年12月26日以电子邮件、电话通知的方式发出，于2025年12月30日以现场与视频相结合方式召开，本次会议应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长宋玮先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《渤海汽车系统股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定。会议审议并通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于上市公司与交易对方签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）>和<发行股份及支付现金购买资产之业绩补偿协议之补充协议>的议案》

经各方协商，为进一步明确各方权利义务，保障上市公司股东的合法权益，公司拟与交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）》和《发行股份及支付现金购买资产之业绩补偿协议之补充协议》。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于就发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项签署相关补充协议的公告》。

本议案会前已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。公司董事会战略委员会因关联董事回避表决无法形成有效审议意见，本议案直接提交公司董事会审议。

关联董事宋玮、顾鑫、彭进、赵继成、朱昱、季军在对本议案进行表决时回避，由非关联董事进行表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事回避表决。

经公司 2025 年第四次临时股东大会授权，本议案由董事会审议通过后生效，无需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的修订后的《渤海汽车系统股份有限公司章程》，《公司章程》主要条款修订情况详见本公告附件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的修订后的《渤海汽车系统股份有限公司股东会议事规则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的修订后的《渤海汽车系统股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于制定<债务融资管理办法>的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于制定<资产处置管理办法>的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬绩效管理制度>的议案》；
本议案会前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（八）审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》；

本议案会前已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。
关联董事宋玮、顾鑫、彭进、赵继成、朱昱、季军在对本议案进行表决时回避，由非关联董事进行表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东需回避表决。

（九）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

附：《公司章程》修订案

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司董事会
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