公告日期：2025-05-10

渤海汽车系统股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议资料

二〇二五年五月

目 录

2024 年年度股东大会会议须知 ......3
2024 年年度股东大会会议议程 ......4
公司 2024 年年度报告及摘要 ...... 6
公司 2024 年度董事会工作报告 ...... 7
公司 2024 年度监事会工作报告 ...... 12

公司 2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告 ...... 16

公司 2024 年度利润分配预案 ...... 18
关于董事会授权经营层 2025 年度公司融资授信额度的议案 ...... 19
关于 2024 年度计提信用与资产减值准备的议案 ...... 20
关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 ...... 22
关于续聘 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案 ...... 24
关于董事和监事 2024 年度薪酬的议案 ...... 27
公司独立董事 2024 年度述职报告 ...... 28

渤海汽车系统股份有限公司

2024 年年度股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保证股东在股东大会上依法行使职权，确保股东大会的正常秩序，根据公司章程和股东大会议事规则，制定会议须知：

一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、公司董事会、监事会在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

四、本次股东大会安排股东发言时间不超过二十分钟，股东在大会上要求发言，需在会议召开前向大会秘书处登记，发言顺序根据持股数量的多少和登记顺序确定，发言内容应围绕大会的议案，每位股东的发言时间不超过五分钟。

五、除涉及公司的商业秘密不能在股东大会上公开外，公司的董事会、监事会成员有义务认真负责地回答股东提问。

六、股东大会采用记名投票方式进行表决，在投票过程中股东应听从大会工作人员安排，维护好股东大会秩序。

七、股东如需了解超出会议议案范围的公司具体情况，可以在会后向董事会秘书咨询。

渤海汽车系统股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

一、会议召开的基本情况

（一）会议类型和届次：2024 年年度股东大会

（二）会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14：00 开始

（三）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（四）现场会议召开地点：山东省滨州市渤海二十一路 569 号公司会议室

（五）会议表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次股东大会将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。

（六）召集人：渤海汽车董事会

（七）会议主持人：按照《公司章程》规定主持召开

二、会议议程

（一）宣布会议开始，介绍股东大会的出席情况；

（二）推选监票人、计票人；

（三）会议审议事项；

1、公司 2024 年年度报告及摘要

2、公司 2024 年度董事会工作报告

3、公司 2024 年度监事会工作报告

4、公司 2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告

5、公司 2024 年度利润分配预案

6、关于董事会授权经营层 2025 年度公司融资授信额度的议案

7、关于 2024 年度计提信用与资产减值准备的议案

8、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

9、关于续聘 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案

10、关于董事和监事 2024 年度薪酬的议案

除以上各项议案外，公司独立董事将在本次会议上作 2024 年度述职报告（非表决事项）。

（四）股东发言；

（五）现场投票表决；

（六）统计表决结果；

（七）宣布投票表决结果及股东大会决议；

（八）见……
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