公告日期：2025-04-25

渤海汽车系统股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，以及《公司章程》《渤海汽车董事会审计委员会工作细则》等规定，现将 2024年度董事会审计委员会履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

2024 年 1 月 1 日至 1 月 12 日，公司第八届董事会审计委员会由独立董事李
刚、毛新平及董事陈宏良 3 名成员组成，独立董事过半数，李刚为会计专业人士，担任主任委员。

2024 年 1 月 12 日至 9 月 13 日，公司第八届董事会审计委员会由独立董事
李刚、范小华及董事陈宏良 3 名成员组成，独立董事过半数，李刚为会计专业人士，担任主任委员。

2024 年 9 月 13 日至 12 月 31 日，公司第九届董事会审计委员会由独立董事
韩慧博、范小华及董事顾鑫 3 名成员组成，独立董事过半数，韩慧博为会计专业人士，担任主任委员。

二、审计委员会年度会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《渤海汽车董事会审计委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责。2024 年度，公司董事会审计委员会共召开了 8 次会议，具体情况如下：
序

届次 时间 审议或听取内容

号

1.审议渤海汽车系统股份有限公司2024年
度审计工作计划；

1 第八届 2024 年 2024 年 1 月 2.审议渤海汽车系统股份有限公司2023年
第一次会议 29 日 度业绩预告；

3.审议关于渤海汽车系统股份有限公司
2024 年度日常关联交易预计的议案。

2 第八届 2024 年 2024 年 4 月 1.听取中兴华关于渤海汽车2023年审工作
第二次会议 11 日 汇报。

1.公司 2023 年年度报告及摘要；

2.公司 2024 年第一季度报告；

3.公司 2023 年度内部控制评价报告；

4.公司 2023 年度财务决算报告和 2024 年
度预算报告；

5.关于2024年度新增日常关联交易预计的
议案；

6.关于子公司开展金融衍生品业务的议
第八届 2024 年 2024 年 4 月 案；

3 第三次会议 22 日 7.关于2023年度计提信用与资产减值准备
的议案；

8.公司2023年度募集资金存放与使用情况
的专项报告；

9.审计委员会对会计师事务所2023年度履
行监督职责情况报告；

10.关于《北京汽车集团财务有限公司 2023
年度风险持续评估报告》的议案；

11.关于聘请 2024 年度财务审计机构及内
部控制审计机构的议案。

第八届 2024 年 2024 年 7 月 1.关于豁免董事会审计委员会会议通知时
4 第四次会议……
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